Ancheta privind platforma de creditare cripto Nexo din Bulgaria a fost închisă/ Procurorii nu au găsit dovezi care să susțină acuzațiile de spălare de bani sau de infracțiuni fiscale

După o investigație amplă, Parchetul din Bulgaria a anunțat închiderea anchetei privind firma de criptomonede Nexo. Decizia, la care s-a ajuns la 22 decembrie 2023, a pornit de la absența unor dovezi convingătoare care să susțină acuzațiile de spălare de bani, de infracțiuni fiscale sau de furnizare de servicii financiare ilicite fără autorizație corespunzătoare, scrie Novinite.

Investigația, care s-a întins pe o perioadă considerabilă, a implicat inițial patru persoane – Kosta Kanchev, Antoni Trenchev, Kalin Metodiev și Trayan Nikolov – care au fost implicate în presupusa orchestrare a unui grup infracțional organizat din 2018 până în ianuarie 2023. În centrul acuzațiilor se aflau afirmațiile privind activitățile bancare neautorizate desfășurate prin intermediul platformei online “Nexo”, care cuprindeau împrumuturi, acceptarea de depozite și tranzacții legate de dobânzi fără respectarea reglementărilor bancare obligatorii.

Pe parcursul anchetei, au fost solicitate și examinate mărturii de la diverși martori, inclusiv de la persoane cu identitate protejată. În ciuda alocării unor resurse și a unor eforturi substanțiale, procurorii supraveghetori au concluzionat că dovezile nu au reușit să susțină acuzațiile formulate împotriva Nexo sau a asociaților săi. Absența unui cadru juridic specific care să reglementeze operațiunile legate de criptomonede în Bulgaria a reprezentat o provocare în evaluarea completă a cazului.

Analize Economedia

ANALIZĂ. Împrumuturile din acest an ale Guvernului au depășit 225 de miliarde de lei / Din 2025, România intră în zodia ajustării fiscale

ANALIZĂ Economedia: Turcii „dau năvală” în România. Giganții turci le suflă în ceafă celor mai mari jucători din sectoarele auto, e-commerce sau infrastructură

ANALIZĂ. Guvernul a întâmpinat probleme cu finanțarea, dar situația s-a îmbunătățit deja după deficitul de lichiditate din piața bancară din final de noiembrie / Finanțele clarifică declarația ciudată a ministrului Boloș

ANALIZĂ. Când și unde ar putea să își încheie corecția indicii Bursei de Valori București

ANALIZĂ Economedia: Deși a adus deja cadouri pentru investitori, Moș Crăciun va mai face o vizită pe burse, în final de an

ANALIZĂ. România în balanță: Anii 2025-2031 sau despre cum să faci exerciții de levitație deasupra prăpastiei

ANALIZĂ. Efervescență în industria veterinară din România. Numeroase tranzacții și investiții anunțate în ultimele luni

ANALIZĂ. 2025, momentul adevărului pentru marii constructori din România. UMB va lucra pe 270 de kilometri de autostradă, Mapa și WeBuild încep tunelurile în zona de munte pe A1, iar Makyol pe toate cele patru loturi de pe A13

ANALIZĂ. Cum ar putea fi afectată România de victoria lui Trump / Ce înseamnă pentru economia americană și globală

ANALIZĂ. Împrumuturile statului au ajuns la o sumă record. Guvernul nu a terminat: deficitul în creștere presupune împrumuturi și mai mari, la dobânzi astronomice / Dobânzile au crescut deja

EXCLUSIV Întârzieri de un an de zile la decontul investițiilor prin Start-up Nation 2022 / Antreprenorii reclamă că trebuie să plătească dobânzi și se gândesc chiar să vândă: „Mai bine făceam un credit de nevoi personale”

Ce nu spune premierul Marcel Ciolacu atunci când încearcă să dea explicații despre afacerile nepotului său, Mihai Cristian. Legăturile politică – business care se pot regăsi în diverse etape din activitatea tânărului Ciolacu, implicat în piața Farma, Energie și Imobiliare

ANALIZĂ Încrederea mediului de afaceri în economia României a crescut în luna octombrie

Topul celor mai puternici antreprenori în construcții: Compania Construcții Erbașu a urcat pe primul loc în clasament și e urmată de Strabag și PORR

Cum a ajuns partenerul de afaceri al lui Mihai Ciolacu, nepotul premierului Ciolacu, să dețină un imperiu farmaceutic în jumătate din țară sub brandul Evofarm: achiziții pe bandă rulantă și zeci de contracte cu statul

EXCLUSIV Scrisoarea Comisiei Europene. De ce a suspendat Bruxelles-ul banii pentru Transporturi din a treia cerere de plată: Legături ierarhice la selecția șefilor pentru companiile de stat, licitații feroviare cu probleme / Detalii: cum a pierdut metroul de Cluj finanțarea

EXCLUSIV Scrisoarea Comisiei Europene: Lanțul de influențe politice prin care au fost numiți șefii companiilor de stat din Energie / Comisia suspendă o plată de 300 de milioane de euro pentru acest jalon

Corespondență de la EIT InnoEnergy, din Barcelona. Cum ar putea răspunde Europa, dependentă de importuri, la amenințarea chineză pe piața energiei sustenabile? Investiții în cercetare, inovație viabilă economic și “morcovi”- stimulente pentru tehnologia curată

ANALIZĂ Economedia. Val de concedieri și restructurări la multinaționalele din industrie, cu activitate și pe plan local. Piața din România, afectată de presiunile economice de la nivel mondial, de creșterea costurilor cu materia primă, cu forța de muncă și de scăderea consumului

ANALIZĂ Economedia: O administrație Trump 2.0 va avea de dat o luptă infernală cu piețele financiare / Mesajul lui Stanley Druckenmiller, legendă în lumea investițiilor: „Lui Soroș i-ar fi rușine cu mine că nu pariez mai mult”

EXCLUSIV România pierde temporar 1,1 miliarde de euro din cererea de plată numărul 3 din PNRR, în valoare totală netă de 2 miliarde de euro / Guvernul are 6 luni să îndeplinească jaloanele restante

ANALIZĂ Economedia: Băncile continuă să stea pe un munte de bani / Muntele se va mări pe final de an

ANALIZĂ Economedia: A căzut BNR în propria capcană? / Cât de mult va fi stimulată inflația de ajustarea fiscală a Guvernului și cât va afecta economia

Surse: Acționarii elvețieni ai Azomureș iau în calcul vânzarea combinatului de îngrășăminte / Omul de afaceri Ștefan Vuza ar fi interesat de achiziție / Romgaz, indicat de asemenea ca potențial cumpărător, nu a comentat

ANALIZĂ Economedia: Ce se fac că nu înțeleg bancherii centrali când vine vorba despre inflație și impactul ei asupra consumatorilor

VIDEO Cât costă să joci golf în România, un sport promovat de președintele Iohannis/ De la un joc sportiv asociat cu imobiliarele până la o activitate care „face bine națiunilor”

Analiză Economedia: Încă două scăderi de dobândă de la BNR, după care pauză? / Unde ar urma să se așeze dobânzile într-un 2025 cu riscuri în creștere

ANALIZĂ Economedia. Piața muncii pentru studenți la început de an universitar. Care sunt job-urile pentru tineri fără experiență și ce salarii se pot câștiga?

ANALIZĂ Economedia: Toți marii bancheri centrali din lume pun mână de la mână ca să umfle piețele financiale, cu o lună înaintea alegerilor din SUA/ S&P 500 va bate pragul de 6.000 de puncte până la final de an, dacă nu se prăbușește din cauza „lebedei negre” a grevei portuare

ANALIZĂ Economedia: Cu un deficit bugetar scăpat de sub control, Guvernul Ciolacu a ajuns la împrumuturi de aproape 200 miliarde de lei în 2024, un nivel record. Statul a împrumutat aproape 32 miliarde de lei în septembrie / Dobânzile suverane au crescut

În plus, informațiile obținute în urma anchetei au sugerat că operațiunile Nexo ar fi putut fi desfășurate prin intermediul unei platforme online care funcționează în afara jurisdicției bulgare. În timp ce autoritățile de reglementare din mai multe state americane au inițiat acțiuni împotriva Nexo pentru că ar fi oferit servicii financiare fără licență, s-a ajuns la o rezoluție cu autoritățile americane, afirmând că Nexo nu s-a angajat în practici frauduloase și încheind procedurile administrative în opt state.

Antoni Trenchev, una dintre persoanele acuzate, și-a exprimat ușurarea în legătură cu încheierea investigației, subliniind absența unor abateri substanțiale din partea Nexo. Ancheta a început cu un raid la birourile Nexo din Sofia, în ianuarie 2023, în urma unor suspiciuni legate de operațiunile sale facilitate prin intermediul unor “societăți fantomă”. Pe parcursul derulării anchetei au apărut acuzații privind tranzacții de peste un miliard de euro și asocieri cu persoane potențial implicate în finanțarea terorismului.

În cele din urmă, decizia procurorilor supraveghetori s-a bazat pe lipsa unor dovezi concrete care să lege Nexo sau asociații săi de activități infracționale, ceea ce a dus la întreruperea procedurilor penale prelungite.