DIICOT: Cinci angajate la bancă au ajutat o grupare să ia credite de 18 milioane de lei cu acte false / Ele primeau un “comision” între 20% și 25% din credite

Două femei au fost reţinute de DIICOT, iar alte trei sunt cercetate sub control judiciar, fiind acuzate că, în calitate de funcţionari bancari, au ajutat un grup infracţional organizat să obţină credite în valoare de 18 milioane lei folosind documente falsificate, transmite Agerpres.

Potrivit DIICOT, cele cinci femei sunt inculpate pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, iar trei dintre ele sunt acuzate şi de luare de mită în formă continuată.

Pentru ajutorul acordat, cele trei femei acuzate de luare de mită au primit un “comision” reprezentând între 20 şi 25% din creditele obţinute fraudulos.

“Din cercetările efectuate a reieşit că în anul 2020, pe raza municipiului Bucureşti, s-a constituit o grupare de criminalitate organizată (destructurată în luna octombrie 2024), specializată în obţinerea de credite bancare prin folosirea unor documente falsificate. Membrii grupului au înfiinţat sau preluat societăţi comerciale fără istoric negativ de creditare şi au falsificat situaţiile financiare, obţinând astfel credite în valoare de aproximativ 18.000.000 lei de la mai multe unităţi bancare. Probatoriul administrat a relevat că grupul infracţional organizat a fost sprijinit de cele 5 inculpate, care, deşi cunoşteau faptul că finanţările sunt obţinute în mod fraudulos, au intermediat relaţia dintre liderii grupului infracţional şi reprezentanţii persoanelor vătămate (unităţi bancare), au influenţat alţi funcţionari din cadrul băncilor şi au pregătit dosarele de creditare, în scopul încheierii contractelor de împrumut sau obţinerii de linii de creditare pentru societăţile controlate de membrii grupării de criminalitate organizată”, spune DIICOT.

Pentru ajutorul acordat liderilor grupării, trei dintre inculpate au primit cu titlul de mită între 20 şi 25% din sumele astfel obţinute.

În acest caz, au fost efectuate cinci percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, fiind identificate şi ridicate sume de bani, înscrisuri, unităţi de stocare a datelor, precum şi alte mijloace de probă.

Joi, procurorii au sesizat Tribunalul Bucureşti cu propunerea de arestare preventivă a două dintre inculpate.