Șeful Oficiului pentru Combaterea Spălării Banilor: Sectorul imobiliar se află printre domeniile cu un risc ridicat de a fi implicate în activităţi de spălare de bani/ Cripto-activele, un sector încă insuficient reglementat, suntem semnalaţi despre implicarea unor cetăţeni români în tranzacţii frauduloase oct. 10 Redacția 1 comentarii
Anti-spălarea banilor: Comisia Europeană actualizează lista jurisdicțiilor din țări terțe cu risc ridicat. Nigeria și Africa de Sud au fost adăugate, în timp ce Cambodgia și Maroc au fost eliminate mai 17 Redacția 1 comentarii
OTP Bank, amendă record de la BNR pentru încălcarea legislației privind spălarea banilor / Banca, implicată anul trecut într-o anchetă DIICOT privind spălarea a 70 de milioane de lei feb. 3 Redacția 1 comentarii
