Anti-spălarea banilor: Comisia Europeană actualizează lista jurisdicțiilor din țări terțe cu risc ridicat. Nigeria și Africa de Sud au fost adăugate, în timp ce Cambodgia și Maroc au fost eliminate mai 17 Redacția 1 comentarii
OTP Bank, amendă record de la BNR pentru încălcarea legislației privind spălarea banilor / Banca, implicată anul trecut într-o anchetă DIICOT privind spălarea a 70 de milioane de lei feb. 3 Redacția 1 comentarii
