Spălarea banilor: Malta a fost inclusă pe „lista gri” a Grupului de acțiune financiară iun. 24 Ionuț Ardeleanu 0 comentarii
ABN Amro plătește o amendă de 480 de milioane de euro pentru a pune capăt unei anchete privind spălarea de bani apr. 19 Ionuț Ardeleanu 0 comentarii
Tranzacțiile cu criptomonede vor fi reglementate de Parlament pentru a preveni spălarea banilor și finanțarea terorismului. Sunt vizați furnizorii de portofele digitale și de servicii de schimb mart. 19 Carmen Radu 0 comentarii
