UE aprobă înfiinţarea unei agenţii europene pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor / Activităţile financiare suspecte reprezintă circa 1% din Produsul Intern Brut al UE, respectiv circa 130 de miliarde de euro dec. 13 G4Media 1 comentarii
Marea Britanie, proiect de lege pentru a reprima spălarea de bani. Legea e văzută ca o nouă sancțiune pentru invazia Rusiei în Ucraina feb. 28 Redacția 1 comentarii
Statele Unite, „cel mai bun loc” pentru spălarea banilor (Janet Yellen) dec. 10 Ionuț Ardeleanu 0 comentarii
Olanda vrea să interzică bancnotele de 500 de euro sau „bancnotele bin Laden”. Motivul pentru care bancnota este denumită în acest fel sept. 20 G4Media 0 comentarii
Comisia Europeană ar putea limita plăţile în numerar la 10.000 de euro, pentru a combate spălarea de bani mai 17 Redacția 0 comentarii
Cel mai mare exchange de criptomonede, Binance, vizat de o anchetă a Departamentului Justiției și a Fiscului american mai 14 Ionuț Ardeleanu 0 comentarii
