Compania chineză de cryptomonede Binance anunță o colaborare cu ANABI, pentru combaterea infracţiunilor financiare, deși în SUA era investigată pentru presupusă spălare de bani apr. 18 Redacția 0 comentarii
Autoturisme, ceasuri şi sume de bani în valoare de aproximativ 18 milioane lei, preluate de ANABI în urma percheziţiilor la fraţii Tate, după sechestrul pus de DIICOT ian. 15 Redacția 1 comentarii
Peste 2 milioane de euro din contul lui Lucian Duță din Elveția au fost virate către ANAF/ Fostul șef al CNAS a fost condamnat la 6 ani de închisoare într-un dosar cu un prejudiciu de 6,3 milioane de euro iul. 28 G4Media 0 comentarii
ANALIZĂ Procurorii au blocat peste 155 milioane de euro și au confiscat un total de peste 6 milioane de euro în ultimul an, în procedurile de urmărire penală / Autoritățile vor putea bloca banii inculpaților înainte ca aceștia să apuce să îi mute sept. 1 Redacția 0 comentarii
Fiscul a recuperat de la Dan Voiculescu în dosarul ICA sub jumătate de milion de lei, în mai mult de doi ani. Recuperările marilor prejudicii au scăzut puternic, din cauza pandemiei mart. 29 Elena Deacu 1 comentarii
