BREAKING Parchetul European face percheziții la CNAIR și companii, pentru posibile fraude la lucrările pentru Centura Zalău, primul drum din România construit de o companie chineză / Reacția CNAIR nov. 28 Mădălina Podaru 0 comentarii
BREAKING România, pe primul loc în UE la investigațiile Oficiului European de Luptă Antifraudă în legătură cu furtul fondurilor europene iun. 19 G4Media 0 comentarii
Parchetul European face percheziții în România și Spania în cadrul unei anchete privind o fraudă de 10 milioane de euro la proiectul de apă din județul Hunedoara iun. 7 G4Media 0 comentarii
Confirmare oficială: Parchetul European a cerut documente despre afacerea cu stuf a apropiaților lui Paul Stănescu, baron PSD ian. 25 G4Media 1 comentarii
BREAKING Laura Codruta Kovesi, despre pragul de un milion de euro pentru evaziune: Propunerea de lege adoptată extrem de rapid ridică întrebări serioase. Vom analiza care este impactul acestor modificări. Autoritățile naționale să răspundă ce va însemna această lege pentru detectarea și raportarea fraudei cu TVA către EPPO dec. 20 G4Media 2 comentarii
Rețea de spălare de bani cu ramificații și în România, destructurată de procurorii europeni / Bunuri confiscate de aproape 60 de milioane de euro / Prejudiciu estimat la nivelul statelor UE de 2,2 miliarde de euro dec. 7 G4Media 0 comentarii
Surse judiciare: Ministerul Finanțelor încă nu a transpus corect directiva europeană privind fraudele transfontaliere de TVA mai mari de 10 milioane de euro/ Reacția Ministerului Finanțelor feb. 16 Elena Deacu 0 comentarii
BREAKING Parchetul European ar putea investiga persoanele și firmele care încalcă sancțiunile UE pentru Rusia / Propunere oficială a Comisiei Europene de incriminare a nerespectării sancțiunilor / Pedepse până la 5 ani de închisoare dec. 2 G4Media 2 comentarii
Cazul Babis, adus în fața noului Parchet European/ Premierul Cehiei este acuzat de conflict de interese și fraudă cu subvenții europene iun. 4 G4Media 0 comentarii
Kövesi avertizează asupra „riscului ridicat” de fraudare a banilor europeni din Fondul de recuperare în valoare de 800 de miliarde de euro / Parchetul European începe să funcționeze de la 1 iunie mai 31 G4Media 0 comentarii
