BREAKING Parchetul European face percheziții la CNAIR și companii, pentru posibile fraude la lucrările pentru Centura Zalău, primul drum din România construit de o companie chineză / Reacția CNAIR nov. 28 Mădălina Podaru 0 comentarii
BREAKING Parchetul European anunță o vulnerabilitate sistemică ce pune în pericol fondurile europene din România: banii UE sunt câștigați de firme care folosesc scrisori de garanție fictive / Dosar de fraudă de 4,3 milioane de euro cu legături cu mafia italiană iul. 30 G4Media 0 comentarii
Parchetul European: Trei persoane fizice și cinci firme din România puse sub acuzare pentru o fraudă de 1 milion de euro implicând un proiect IT iul. 5 G4Media 0 comentarii
Parchetul European lansează o anchetă de corupție care îl vizează pe fostul șef al Băncii Europene de Investiții / Hoyer: Acuzații absurde și nefondate(Politico) iun. 24 G4Media 1 comentarii
Parchetul European face percheziții în România și Spania în cadrul unei anchete privind o fraudă de 10 milioane de euro la proiectul de apă din județul Hunedoara iun. 7 G4Media 0 comentarii
Parchetul European cercetează funcționari publici în cadrul unei anchete privind o fraudă de 160.000 de euro în legătură cu fondurile de ocupare a forței de muncă apr. 18 G4Media 1 comentarii
Parchetul European: Patru persoane din România acuzate de fraudă cu fonduri pentru tinerii fermieri din diaspora care vor să revină în țară / Cei patru ar fi prezentat documente false care atestau că au lucrat în Spania dec. 22 G4Media 1 comentarii
BREAKING Laura Codruta Kovesi, despre pragul de un milion de euro pentru evaziune: Propunerea de lege adoptată extrem de rapid ridică întrebări serioase. Vom analiza care este impactul acestor modificări. Autoritățile naționale să răspundă ce va însemna această lege pentru detectarea și raportarea fraudei cu TVA către EPPO dec. 20 G4Media 2 comentarii
Parchetul European anchetează o fraudă de 25 de milioane de euro în domeniul TVA / Au fost înghețate conturi bancare în Spania, precum și în Belgia, Lituania și România nov. 24 G4Media 2 comentarii
SURSE Mega-ancheta Parchetului European care vizează șase proiecte de IT duce la firme și oameni apropiați de Sebastian Ghiță / Fugarul își sărbătorește azi ziua de naștere / Mai multe persoane care urmau să zboare la Belgrad pentru petrecere au rămas în țară nov. 10 G4Media 1 comentarii
BREAKING Parchetul European anunță 38 de percheziții domiciliare în București, Ploiești, Cluj și Ialomița în cadrul unei anchete privind o fraudă de 15 milioane de euro / Sunt vizate șase proiecte IT finanțate cu bani europeni nov. 9 G4Media 1 comentarii
Surse judiciare: Ministerul Finanțelor încă nu a transpus corect directiva europeană privind fraudele transfontaliere de TVA mai mari de 10 milioane de euro/ Reacția Ministerului Finanțelor feb. 16 Elena Deacu 0 comentarii
BREAKING Parchetul European ar putea investiga persoanele și firmele care încalcă sancțiunile UE pentru Rusia / Propunere oficială a Comisiei Europene de incriminare a nerespectării sancțiunilor / Pedepse până la 5 ani de închisoare dec. 2 G4Media 2 comentarii
Cazul Babis, adus în fața noului Parchet European/ Premierul Cehiei este acuzat de conflict de interese și fraudă cu subvenții europene iun. 4 G4Media 0 comentarii
Kövesi avertizează asupra „riscului ridicat” de fraudare a banilor europeni din Fondul de recuperare în valoare de 800 de miliarde de euro / Parchetul European începe să funcționeze de la 1 iunie mai 31 G4Media 0 comentarii
