Franța. Percheziții la mai multe bănci, printre care și Societe Generale (proprietarul BRD), în cadrul unei anchete privind evaziune fiscală și un sistem fraudulos de plată de dividende / Amenzile colective s-ar putea ridica la peste un miliard de euro

Mai multe percheziții sunt în curs de desfășurare marți în cinci unități bancare franceze din Paris și La Défense, printre care Societe Generale (proprietarul BRD) și BNP Paribas sau HSBC, sub suspiciunea de fraudă fiscală în formă agravată, a anunțat marți Parchetul Național Financiar (PNF), confirmând informații din Le Monde, transmite Lefigaro.fr.

Aceste operațiuni „se înscriu în cadrul a cinci anchete preliminare deschise la 16 și 17 decembrie 2021 sub acuzația de spălare de bani în formă agravată de evaziune fiscală în formă agravată, iar pentru unele de evaziune fiscală în formă agravată, referitoare la așa-numitul sistem de fraudă „CumCum””, un sistem de impozitare a dividendelor, a precizat PNF.

„Operațiunile în curs, care au necesitat mai multe luni de pregătire, sunt efectuate de 16 magistrați din cadrul PNF și peste 150 de anchetatori din cadrul Serviciului de investigații judiciare financiare (SEJF), în prezența a șase procurori germani din cadrul Parchetului din Köln, care intervin în cadrul cooperării judiciare europene”, a adăugat procurorul general. Sunt vizate Société Générale, BNP Paribas, Exane (o filială a BNP), Natixis și HSBC, potrivit Le Monde. Un purtător de cuvânt al Société Générale a confirmat că o percheziție este în curs de desfășurare la sediul central al grupului încă de marți dimineață, fără a ști care este scopul acesteia. Celelalte bănci nu au răspuns imediat.

Analize Economedia

ANALIZĂ. România în balanță: Anii 2025-2031 sau despre cum să faci exerciții de levitație deasupra prăpastiei

ANALIZĂ. Efervescență în industria veterinară din România. Numeroase tranzacții și investiții anunțate în ultimele luni

ANALIZĂ. 2025, momentul adevărului pentru marii constructori din România. UMB va lucra pe 270 de kilometri de autostradă, Mapa și WeBuild încep tunelurile în zona de munte pe A1, iar Makyol pe toate cele patru loturi de pe A13

ANALIZĂ. Cum ar putea fi afectată România de victoria lui Trump / Ce înseamnă pentru economia americană și globală

ANALIZĂ. Împrumuturile statului au ajuns la o sumă record. Guvernul nu a terminat: deficitul în creștere presupune împrumuturi și mai mari, la dobânzi astronomice / Dobânzile au crescut deja

EXCLUSIV Întârzieri de un an de zile la decontul investițiilor prin Start-up Nation 2022 / Antreprenorii reclamă că trebuie să plătească dobânzi și se gândesc chiar să vândă: „Mai bine făceam un credit de nevoi personale”

Ce nu spune premierul Marcel Ciolacu atunci când încearcă să dea explicații despre afacerile nepotului său, Mihai Cristian. Legăturile politică – business care se pot regăsi în diverse etape din activitatea tânărului Ciolacu, implicat în piața Farma, Energie și Imobiliare

ANALIZĂ Încrederea mediului de afaceri în economia României a crescut în luna octombrie

Topul celor mai puternici antreprenori în construcții: Compania Construcții Erbașu a urcat pe primul loc în clasament și e urmată de Strabag și PORR

Cum a ajuns partenerul de afaceri al lui Mihai Ciolacu, nepotul premierului Ciolacu, să dețină un imperiu farmaceutic în jumătate din țară sub brandul Evofarm: achiziții pe bandă rulantă și zeci de contracte cu statul

EXCLUSIV Scrisoarea Comisiei Europene. De ce a suspendat Bruxelles-ul banii pentru Transporturi din a treia cerere de plată: Legături ierarhice la selecția șefilor pentru companiile de stat, licitații feroviare cu probleme / Detalii: cum a pierdut metroul de Cluj finanțarea

EXCLUSIV Scrisoarea Comisiei Europene: Lanțul de influențe politice prin care au fost numiți șefii companiilor de stat din Energie / Comisia suspendă o plată de 300 de milioane de euro pentru acest jalon

Corespondență de la EIT InnoEnergy, din Barcelona. Cum ar putea răspunde Europa, dependentă de importuri, la amenințarea chineză pe piața energiei sustenabile? Investiții în cercetare, inovație viabilă economic și “morcovi”- stimulente pentru tehnologia curată

ANALIZĂ Economedia. Val de concedieri și restructurări la multinaționalele din industrie, cu activitate și pe plan local. Piața din România, afectată de presiunile economice de la nivel mondial, de creșterea costurilor cu materia primă, cu forța de muncă și de scăderea consumului

ANALIZĂ Economedia: O administrație Trump 2.0 va avea de dat o luptă infernală cu piețele financiare / Mesajul lui Stanley Druckenmiller, legendă în lumea investițiilor: „Lui Soroș i-ar fi rușine cu mine că nu pariez mai mult”

EXCLUSIV România pierde temporar 1,1 miliarde de euro din cererea de plată numărul 3 din PNRR, în valoare totală netă de 2 miliarde de euro / Guvernul are 6 luni să îndeplinească jaloanele restante

ANALIZĂ Economedia: Băncile continuă să stea pe un munte de bani / Muntele se va mări pe final de an

ANALIZĂ Economedia: A căzut BNR în propria capcană? / Cât de mult va fi stimulată inflația de ajustarea fiscală a Guvernului și cât va afecta economia

Surse: Acționarii elvețieni ai Azomureș iau în calcul vânzarea combinatului de îngrășăminte / Omul de afaceri Ștefan Vuza ar fi interesat de achiziție / Romgaz, indicat de asemenea ca potențial cumpărător, nu a comentat

ANALIZĂ Economedia: Ce se fac că nu înțeleg bancherii centrali când vine vorba despre inflație și impactul ei asupra consumatorilor

VIDEO Cât costă să joci golf în România, un sport promovat de președintele Iohannis/ De la un joc sportiv asociat cu imobiliarele până la o activitate care „face bine națiunilor”

Analiză Economedia: Încă două scăderi de dobândă de la BNR, după care pauză? / Unde ar urma să se așeze dobânzile într-un 2025 cu riscuri în creștere

ANALIZĂ Economedia. Piața muncii pentru studenți la început de an universitar. Care sunt job-urile pentru tineri fără experiență și ce salarii se pot câștiga?

ANALIZĂ Economedia: Toți marii bancheri centrali din lume pun mână de la mână ca să umfle piețele financiale, cu o lună înaintea alegerilor din SUA/ S&P 500 va bate pragul de 6.000 de puncte până la final de an, dacă nu se prăbușește din cauza „lebedei negre” a grevei portuare

ANALIZĂ Economedia: Cu un deficit bugetar scăpat de sub control, Guvernul Ciolacu a ajuns la împrumuturi de aproape 200 miliarde de lei în 2024, un nivel record. Statul a împrumutat aproape 32 miliarde de lei în septembrie / Dobânzile suverane au crescut

OFICIAL Cine sunt noii directori de la Transelectrica fără experiență în energie: Șeful companiei strategice, Ștefăniță Munteanu, fost consilier județean susținut de Ciolacu/ Ce probleme de integritate ridică alți membri controversați, ca Victor Moraru

ANALIZĂ Economedia: Încrederea în economia românească scade ușor în debutul toamnei / Activitatea de business va continua să crească pe final de an

EXCLUSIV Victor Moraru de la AMEPIP și Ștefăniță Munteanu, susținut de Ciolacu, pe lista finală în noul Directorat al Transelectrica. Conducerea companiei va fi numită luni / Lista completă

EXCLUSIV Ford va asambla baterii pentru mașini electrice la Craiova

EXCLUSIV Schaeffler din Brașov a trimis angajații în șomaj tehnic

Natixis și Exane, casa de brokeraj deținută de BNP Paribas, au fost de asemenea vizate de percheziții, a adăugat un purtător de cuvânt al procuraturii.

Potrivit procurorului general, „unele dintre aceste anchete urmează unei plângeri”, depusă la sfârșitul anului 2018 de un colectiv „Cetățeni în bandă organizată” în jurul șefului deputaților PS Boris Vallaud, „sau un denunț obligatoriu din partea administrației fiscale”, care datează, potrivit Le Monde, de la sfârșitul anului 2021. Cotidianul afirmă de asemenea că Direcția Generală a Finanțelor Publice (DGFip) a făcut primele ajustări fiscale la sfârșitul anului 2021 privind unele dintre aceste bănci pentru sume de zeci sau chiar sute de milioane de euro.

DGFip nu a făcut niciun comentariu. Nici vămile și nici Bercy nu au răspuns imediat. Un grup de șaisprezece surse media a dezvăluit în 2018 prin intermediul „Dosarelor CumEx” aceste suspiciuni de fraudă fiscală gigantică. Suma, estimată inițial la 55 de miliarde de euro, fusese majorată semnificativ în 2021 de către consorțiu, ajungând la 140 de miliarde de euro în douăzeci de ani.

Așa-numita practică „CumCum” din jargonul financiar constă în sustragerea de la plata impozitului pe dividende care trebuie în principiu să fie plătit de către deținătorii străini de acțiuni ale societăților franceze cotate la bursă. Pentru a beneficia de acest sistem, acești deținători de acțiuni, mici economiști sau mari fonduri de investiții, își încredințează titlurile unei bănci în momentul încasării impozitului, scăpând astfel de impozitare. Băncile ar fi jucat un rol de intermediar, percepând în același timp un comision deținătorilor de acțiuni.

Conform Bloomberg, băncile franceze riscă amenzi colective de peste 1 miliard de euro (1,1 miliarde de dolari), în cadrul acestei anchete. Amenzile includ penalități și dobânzi restante.