Fondatorul FTX s-a predat FBI și revine în SUA. Doi dintre foştii săi colaboratori, inclusiv fosta iubită, au pledat vinovaţi pentru fraudă

Fondatorul FTX, Sam Bankman-Fried, a părăsit miercuri Bahamas cu un zbor cu destinaţia SUA unde se va confrunta cu acuzaţii de fraudă, în timp ce procurorii federali au anunţat că doi dintre foştii săi asociaţi au pledat vinovaţi pentru acuzaţii similare, iar acum cooperează cu guvernul, relatează agenția Reuters, citată de News.ro.

Caroline Ellison, fosta iubită a lui Sam Bankman-Fried şi fost director executiv la Alameda Research, precum şi Gary Wang, cofondator al FTX, şi-au recunoscut vinovăţia pentru fraudarea investitorilor FTX, platforma de tranzacţionare a criptomonedelor care s-a prăbuşit şi şi-a cerut falimentul.

Anunţul a fost făcut de procurorul federal din Manhattan, Damian Williams, într-o înregistrare video postată pe Twitter miercuri seara târziu.

Analize Economedia

ANALIZĂ. Cum ar putea fi afectată România de victoria lui Trump / Ce înseamnă pentru economia americană și globală

ANALIZĂ. Împrumuturile statului au ajuns la o sumă record. Guvernul nu a terminat: deficitul în creștere presupune împrumuturi și mai mari, la dobânzi astronomice / Dobânzile au crescut deja

EXCLUSIV Întârzieri de un an de zile la decontul investițiilor prin Start-up Nation 2022 / Antreprenorii reclamă că trebuie să plătească dobânzi și se gândesc chiar să vândă: „Mai bine făceam un credit de nevoi personale”

Ce nu spune premierul Marcel Ciolacu atunci când încearcă să dea explicații despre afacerile nepotului său, Mihai Cristian. Legăturile politică – business care se pot regăsi în diverse etape din activitatea tânărului Ciolacu, implicat în piața Farma, Energie și Imobiliare

ANALIZĂ Încrederea mediului de afaceri în economia României a crescut în luna octombrie

Topul celor mai puternici antreprenori în construcții: Compania Construcții Erbașu a urcat pe primul loc în clasament și e urmată de Strabag și PORR

Cum a ajuns partenerul de afaceri al lui Mihai Ciolacu, nepotul premierului Ciolacu, să dețină un imperiu farmaceutic în jumătate din țară sub brandul Evofarm: achiziții pe bandă rulantă și zeci de contracte cu statul

EXCLUSIV Scrisoarea Comisiei Europene. De ce a suspendat Bruxelles-ul banii pentru Transporturi din a treia cerere de plată: Legături ierarhice la selecția șefilor pentru companiile de stat, licitații feroviare cu probleme / Detalii: cum a pierdut metroul de Cluj finanțarea

EXCLUSIV Scrisoarea Comisiei Europene: Lanțul de influențe politice prin care au fost numiți șefii companiilor de stat din Energie / Comisia suspendă o plată de 300 de milioane de euro pentru acest jalon

Corespondență de la EIT InnoEnergy, din Barcelona. Cum ar putea răspunde Europa, dependentă de importuri, la amenințarea chineză pe piața energiei sustenabile? Investiții în cercetare, inovație viabilă economic și “morcovi”- stimulente pentru tehnologia curată

ANALIZĂ Economedia. Val de concedieri și restructurări la multinaționalele din industrie, cu activitate și pe plan local. Piața din România, afectată de presiunile economice de la nivel mondial, de creșterea costurilor cu materia primă, cu forța de muncă și de scăderea consumului

ANALIZĂ Economedia: O administrație Trump 2.0 va avea de dat o luptă infernală cu piețele financiare / Mesajul lui Stanley Druckenmiller, legendă în lumea investițiilor: „Lui Soroș i-ar fi rușine cu mine că nu pariez mai mult”

EXCLUSIV România pierde temporar 1,1 miliarde de euro din cererea de plată numărul 3 din PNRR, în valoare totală netă de 2 miliarde de euro / Guvernul are 6 luni să îndeplinească jaloanele restante

ANALIZĂ Economedia: Băncile continuă să stea pe un munte de bani / Muntele se va mări pe final de an

ANALIZĂ Economedia: A căzut BNR în propria capcană? / Cât de mult va fi stimulată inflația de ajustarea fiscală a Guvernului și cât va afecta economia

Surse: Acționarii elvețieni ai Azomureș iau în calcul vânzarea combinatului de îngrășăminte / Omul de afaceri Ștefan Vuza ar fi interesat de achiziție / Romgaz, indicat de asemenea ca potențial cumpărător, nu a comentat

ANALIZĂ Economedia: Ce se fac că nu înțeleg bancherii centrali când vine vorba despre inflație și impactul ei asupra consumatorilor

VIDEO Cât costă să joci golf în România, un sport promovat de președintele Iohannis/ De la un joc sportiv asociat cu imobiliarele până la o activitate care „face bine națiunilor”

Analiză Economedia: Încă două scăderi de dobândă de la BNR, după care pauză? / Unde ar urma să se așeze dobânzile într-un 2025 cu riscuri în creștere

ANALIZĂ Economedia. Piața muncii pentru studenți la început de an universitar. Care sunt job-urile pentru tineri fără experiență și ce salarii se pot câștiga?

ANALIZĂ Economedia: Toți marii bancheri centrali din lume pun mână de la mână ca să umfle piețele financiale, cu o lună înaintea alegerilor din SUA/ S&P 500 va bate pragul de 6.000 de puncte până la final de an, dacă nu se prăbușește din cauza „lebedei negre” a grevei portuare

ANALIZĂ Economedia: Cu un deficit bugetar scăpat de sub control, Guvernul Ciolacu a ajuns la împrumuturi de aproape 200 miliarde de lei în 2024, un nivel record. Statul a împrumutat aproape 32 miliarde de lei în septembrie / Dobânzile suverane au crescut

OFICIAL Cine sunt noii directori de la Transelectrica fără experiență în energie: Șeful companiei strategice, Ștefăniță Munteanu, fost consilier județean susținut de Ciolacu/ Ce probleme de integritate ridică alți membri controversați, ca Victor Moraru

ANALIZĂ Economedia: Încrederea în economia românească scade ușor în debutul toamnei / Activitatea de business va continua să crească pe final de an

EXCLUSIV Victor Moraru de la AMEPIP și Ștefăniță Munteanu, susținut de Ciolacu, pe lista finală în noul Directorat al Transelectrica. Conducerea companiei va fi numită luni / Lista completă

EXCLUSIV Ford va asambla baterii pentru mașini electrice la Craiova

EXCLUSIV Schaeffler din Brașov a trimis angajații în șomaj tehnic

Topul firmelor italiene în România. Analiză: Principalele motoare ale investițiilor sunt industria auto, electrocasnicele și textilele, orientate către forță de muncă “relativ ieftină”, dar vin din urmă serviciile financiare și IT-ul

Topul celor mai mari companii de pe piața de anvelope din România. Producătorii Michelin, Continental și Pirelli rămân lideri în 2023, dar intră în cursă și cel mai nou jucător din piață: Nokian Tyres

De ce riscă Marcel Ciolacu miliardele europene pentru câțiva oameni legați de funcții

Ellison şi Wang au semnat acordurile de recunoaştere a vinovăţiei luni, arată documentele justiţiei, după ce Reuters şi alte publicaţii au relatat în weekend că Sam Bankman-Fried ar fi renunţat la dreptul său de a se opune extrădării. Acordurile prevăd ca Ellison şi Wang să depună fiecare o cauţiune de eliberare de 250.000 de dolari şi precizează că procurorii pot solicita unui judecător să ia în considerare cooperarea lor la stabilirea sentinţei, dacă “au oferit o asistenţă substanţială în cadrul unei anchete sau urmăriri penale”.

Comisia americană pentru valori mobiliare şi burse (SEC) a anunţat miercuri seară, într-o declaraţie separată, că i-a acuzat pe Ellison şi Wang pentru rolul lor într-un plan multianual de fraudare a investitorilor. De asemenea, Commodity Futures Trading Commission din SUA a declarat că a depus acuzaţii de fraudă împotriva lui Ellison şi Wang.

Dezvăluirea că doi dintre cei mai apropiaţi foşti asociaţi ai săi au decis să coopereze cu guvernul a crescut semnificativ presiunea asupra fostului miliardar Sam Bankman-Fried. Williams a anunţat miercuri seara că el se află acum în custodia FBI şi este în drum spre SUA şi i-a îndemnat şi pe ceilalţi implicaţi în presupusa fraudă să se prezinte în faţa anchetatorilor.

“Dacă aţi participat la o conduită necorespunzătoare la FTX sau Alameda, acum este momentul să ieşiţi în faţă”, a spus Williams. “Ne mişcăm rapid şi răbdarea noastră nu este veşnică”, a avertizat procurorul.

Între timp, Sam Bankman-Fried a ajuns în Statele Unite şi urmează să fie audiat probabil joi.

Procurorii federali din Manhattan l-au acuzat săptămâna trecută pe Bankman-Fried că a furat miliarde de dolari din activele clienţilor FTX pentru a acoperi pierderile fondului său de acoperire, Alameda Research, în ceea ce Williams a numit “una dintre cele mai mari fraude financiare din istoria Americii”. Mogulul criptomonedelor, în vârstă de numai 30 de ani, şi-a recunoscut eşecurile de gestionare a riscurilor la FTX, dar a declarat că nu crede că are o răspundere penală.

Bankman-Fried a profitat de boom-ul criptomonedelor pentru a deveni multimiliardar şi un influent donator politic din SUA, înainte ca prăbuşirea FTX să-l ruineze şi să-i păteze reputaţia. Prăbuşirea a fost determinată de un val de retrageri ale clienţilor pe fondul îngrijorărilor legate de un transfer de fonduri la Alameda.

Anunţurile lui Williams şi ale autorităţilor de reglementare au venit la doar câteva ore după ce Bankman-Fried a decolat din Bahamas, unde a consimţit în faţa unui tribunal să fie extrădat în Statele Unite.

Este probabil ca Bankman-Fried să se prezinte joi în faţa unei instanţe federale americane din Manhattan. La audiere, va fi întrebat cum pledează, iar judecătorul american va stabili dacă îi va acorda sau nu cauţiunea şi, în caz afirmativ, în ce condiţii.

Bankman-Fried a fost arestat săptămâna trecută, în baza unei cereri de extrădare din SUA, în Bahamas, unde locuieşte şi unde se află sediul FTX. În cele din urmă, el a fost de acord cu extrădarea, în parte din “dorinţa de a-i despăgubi pe clienţii în cauză”, potrivit unei declaraţii sub jurământ citită miercuri în instanţă şi datată 20 decembrie.0

Judecătorul a declarat că a fost convins că Bankman-Fried nu a fost “forţat, constrâns sau ameninţat” să ia decizia de extrădare.

Bursa de criptomonede pe care a fondat-o, FTX, în valoare de 32 de miliarde de dolari, şi-a declarat falimentul la 11 noiembrie, iar Bankman-Fried a demisionat în aceeaşi zi din poziţia de CEO.