Elveția ar putea fi pusă pe „lista neagră” a UE după scandalul Credit Suisse

Acuzațiile la adresa Credit Suisse că a găzduit bani „murdari” timp de câteva decenii ar putea să afecteze întregul sector financiar din Elveția, după ce principala grupare politică din Parlamentul European a lansat ideea de a adăuga țara pe „lista neagră” a UE privind spălarea de bani, scrie The Guardian.

Partidul Popular European (PPE), cea mai mare grupare politică a Parlamentului European, a cerut UE să-și revizuiască relația cu Elveția și să ia în considerare dacă statul ar trebui adăugat pe lista țărilor asociate cu un risc ridicat de criminalitate financiară.

Experții au spus că o astfel de mișcare ar fi un dezastru pentru sectorul financiar al Elveției, care s-ar confrunta cu verificări mai stricte, de tipul celor aplicate tranzacțiilor realizate de națiuni incorecte, inclusiv Iran, Myanmar, Siria și Coreea de Nord.

Analize Economedia

ANALIZĂ. Împrumuturile statului au ajuns la o sumă record. Guvernul nu a terminat: deficitul în creștere presupune împrumuturi și mai mari, la dobânzi astronomice / Dobânzile au crescut deja

EXCLUSIV Întârzieri de un an de zile la decontul investițiilor prin Start-up Nation 2022 / Antreprenorii reclamă că trebuie să plătească dobânzi și se gândesc chiar să vândă: „Mai bine făceam un credit de nevoi personale”

Ce nu spune premierul Marcel Ciolacu atunci când încearcă să dea explicații despre afacerile nepotului său, Mihai Cristian. Legăturile politică – business care se pot regăsi în diverse etape din activitatea tânărului Ciolacu, implicat în piața Farma, Energie și Imobiliare

ANALIZĂ Încrederea mediului de afaceri în economia României a crescut în luna octombrie

Topul celor mai puternici antreprenori în construcții: Compania Construcții Erbașu a urcat pe primul loc în clasament și e urmată de Strabag și PORR

Cum a ajuns partenerul de afaceri al lui Mihai Ciolacu, nepotul premierului Ciolacu, să dețină un imperiu farmaceutic în jumătate din țară sub brandul Evofarm: achiziții pe bandă rulantă și zeci de contracte cu statul

EXCLUSIV Scrisoarea Comisiei Europene. De ce a suspendat Bruxelles-ul banii pentru Transporturi din a treia cerere de plată: Legături ierarhice la selecția șefilor pentru companiile de stat, licitații feroviare cu probleme / Detalii: cum a pierdut metroul de Cluj finanțarea

EXCLUSIV Scrisoarea Comisiei Europene: Lanțul de influențe politice prin care au fost numiți șefii companiilor de stat din Energie / Comisia suspendă o plată de 300 de milioane de euro pentru acest jalon

Corespondență de la EIT InnoEnergy, din Barcelona. Cum ar putea răspunde Europa, dependentă de importuri, la amenințarea chineză pe piața energiei sustenabile? Investiții în cercetare, inovație viabilă economic și “morcovi”- stimulente pentru tehnologia curată

ANALIZĂ Economedia. Val de concedieri și restructurări la multinaționalele din industrie, cu activitate și pe plan local. Piața din România, afectată de presiunile economice de la nivel mondial, de creșterea costurilor cu materia primă, cu forța de muncă și de scăderea consumului

ANALIZĂ Economedia: O administrație Trump 2.0 va avea de dat o luptă infernală cu piețele financiare / Mesajul lui Stanley Druckenmiller, legendă în lumea investițiilor: „Lui Soroș i-ar fi rușine cu mine că nu pariez mai mult”

EXCLUSIV România pierde temporar 1,1 miliarde de euro din cererea de plată numărul 3 din PNRR, în valoare totală netă de 2 miliarde de euro / Guvernul are 6 luni să îndeplinească jaloanele restante

ANALIZĂ Economedia: Băncile continuă să stea pe un munte de bani / Muntele se va mări pe final de an

ANALIZĂ Economedia: A căzut BNR în propria capcană? / Cât de mult va fi stimulată inflația de ajustarea fiscală a Guvernului și cât va afecta economia

Surse: Acționarii elvețieni ai Azomureș iau în calcul vânzarea combinatului de îngrășăminte / Omul de afaceri Ștefan Vuza ar fi interesat de achiziție / Romgaz, indicat de asemenea ca potențial cumpărător, nu a comentat

ANALIZĂ Economedia: Ce se fac că nu înțeleg bancherii centrali când vine vorba despre inflație și impactul ei asupra consumatorilor

VIDEO Cât costă să joci golf în România, un sport promovat de președintele Iohannis/ De la un joc sportiv asociat cu imobiliarele până la o activitate care „face bine națiunilor”

Analiză Economedia: Încă două scăderi de dobândă de la BNR, după care pauză? / Unde ar urma să se așeze dobânzile într-un 2025 cu riscuri în creștere

ANALIZĂ Economedia. Piața muncii pentru studenți la început de an universitar. Care sunt job-urile pentru tineri fără experiență și ce salarii se pot câștiga?

ANALIZĂ Economedia: Toți marii bancheri centrali din lume pun mână de la mână ca să umfle piețele financiale, cu o lună înaintea alegerilor din SUA/ S&P 500 va bate pragul de 6.000 de puncte până la final de an, dacă nu se prăbușește din cauza „lebedei negre” a grevei portuare

ANALIZĂ Economedia: Cu un deficit bugetar scăpat de sub control, Guvernul Ciolacu a ajuns la împrumuturi de aproape 200 miliarde de lei în 2024, un nivel record. Statul a împrumutat aproape 32 miliarde de lei în septembrie / Dobânzile suverane au crescut

OFICIAL Cine sunt noii directori de la Transelectrica fără experiență în energie: Șeful companiei strategice, Ștefăniță Munteanu, fost consilier județean susținut de Ciolacu/ Ce probleme de integritate ridică alți membri controversați, ca Victor Moraru

ANALIZĂ Economedia: Încrederea în economia românească scade ușor în debutul toamnei / Activitatea de business va continua să crească pe final de an

EXCLUSIV Victor Moraru de la AMEPIP și Ștefăniță Munteanu, susținut de Ciolacu, pe lista finală în noul Directorat al Transelectrica. Conducerea companiei va fi numită luni / Lista completă

EXCLUSIV Ford va asambla baterii pentru mașini electrice la Craiova

EXCLUSIV Schaeffler din Brașov a trimis angajații în șomaj tehnic

Topul firmelor italiene în România. Analiză: Principalele motoare ale investițiilor sunt industria auto, electrocasnicele și textilele, orientate către forță de muncă “relativ ieftină”, dar vin din urmă serviciile financiare și IT-ul

Topul celor mai mari companii de pe piața de anvelope din România. Producătorii Michelin, Continental și Pirelli rămân lideri în 2023, dar intră în cursă și cel mai nou jucător din piață: Nokian Tyres

De ce riscă Marcel Ciolacu miliardele europene pentru câțiva oameni legați de funcții

Cum fac față firmele locale din IT, pe o piață lovită de turbulențe: Reduceri de personal, de program și de salarii, tăieri în sectorul de management. Oprean, CEO Arobs: „Nu suntem imuni la turbulențe”

„Atunci când băncile elvețiene nu reușesc să aplice standardele internaționale împotriva spălării banilor, Elveția însăși devine o jurisdicție cu risc ridicat”, a declarat Markus Ferber, coordonatorul pentru afaceri economice al PPE, care reprezintă partidele politice de centru-dreapta din Europa.

„Când lista țărilor terțe cu risc ridicat în domeniul spălării banilor va fi revizuită data viitoare, Comisia Europeană trebuie să ia în considerare adăugarea Elveției pe această listă”, a spus el.

PPE a lansat propunerea după ce mai multe instituții de presă, inclusiv The Guardian, Süddeutsche Zeitung, Organizated Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) și Le Monde au dezvăluit că Crédit Suisse a găzduit timp de mai multe decenii zeci de miliarde de euro proveniți din activități de origine infracțională sau ilicită.

Ancheta, numită „Suisse Secrets”, a identificat clienți ai băncii elvețiene care au fost implicați în tortură, trafic de droguri, spălare de bani, corupție și alte infracțiuni grave.

„Legile privind confidențialitatea băncilor nu trebuie să devină un pretext pentru a facilita spălarea banilor și evaziunea fiscală. Descoperirile Suisse Secrets indică deficiențe masive ale băncilor elvețiene în ceea ce privește prevenirea spălării banilor. Se pare că Credit Suisse are o politică de a privi în altă parte, în loc să pună întrebări dificile”, a spus Ferber.

El a adăugat că legăturile strânse dintre băncile din UE și cele elvețiene înseamnă că deficiențele de combatere a spălării banilor în industria bancară din Elveția „creează, de asemenea, o problemă pentru sectorul financiar european”.

Credit Suisse a transmis, în urma dezvăluirilor, că „respinge cu fermitate acuzațiile și concluziile despre presupusele practici de afaceri ale băncii”, argumentând că problemele descoperite de reporteri au fost în mare parte istorice și se bazează pe „informații selective scoase din context, ceea ce a dus la interpretări tendențioase ale conduitei în afaceri ale băncii”.

Guvernul Elveției a refuzat să comenteze declarația PPE, dar a spus că țara îndeplinește standardele internaționale în ceea ce privește schimbul de informații fiscale, spălarea banilor, finanțarea terorismului și corupția.

Adăugarea Elveției pe lista UE a țărilor terțe cu risc ridicat ar însemna că profesiile reglementate, cum ar fi bancherii, avocații și contabilii, ar trebui să efectueze verificări sporite la orice tranzacție sau relație comercială cu o persoană sau companie din țară.

Elveția are în funcțiune o lege celebră a secretului bancar. Mai precis, legea elvețiană a criminalizat de zeci de ani divulgarea informațiilor bancare de către profesioniștii financiari.