EXCLUSIV Ionuț Mișa, șeful pus de PSD să colecteze banii de la marile firme, e acuzat de Curtea de Conturi că ”pasează responsabilitatea” controlului la o firmă de băuturi cu datorii la buget de 238 de milioane de lei

Un document oficial al Curții de Conturi acuză conducerea Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili din cadrul ANAF că ”pasează responsabilitatea” de a face o inspecție fiscală la o firmă de băuturi alcoolice care are obligațiilor fiscale neachitate la buget de 238 de milioane de lei. Direcția Mari Contribuabili e condusă de Ionuț Mișa, susținut de PSD în funcție.

Ionuț Mișa, fost ministru de Finanțe pe vremea lui Liviu Dragnea, a obținut șefia Direcției Generală de Administrare a Marilor Contribuabili prin concurs, funcția sa fiind de funcționar public, nu de demnitar. Surse politice din coaliție au declarat pentru G4Media.ro că în luna mai, premierul de atunci Nicolae Ciucă i-a cerut demisia „din cauza găurii de la buget”, dar Mișa a refuzat să plece. Mișa a fost în carieră ministru de Finanțe, șef al ANAF și fost șef al Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili.

• Citește aici raportul integral al Curții de Conturi

Ce îi reproșează Curtea de Conturi

Analize Economedia

ANALIZĂ. România în balanță: Anii 2025-2031 sau despre cum să faci exerciții de levitație deasupra prăpastiei

ANALIZĂ. Efervescență în industria veterinară din România. Numeroase tranzacții și investiții anunțate în ultimele luni

ANALIZĂ. 2025, momentul adevărului pentru marii constructori din România. UMB va lucra pe 270 de kilometri de autostradă, Mapa și WeBuild încep tunelurile în zona de munte pe A1, iar Makyol pe toate cele patru loturi de pe A13

ANALIZĂ. Cum ar putea fi afectată România de victoria lui Trump / Ce înseamnă pentru economia americană și globală

ANALIZĂ. Împrumuturile statului au ajuns la o sumă record. Guvernul nu a terminat: deficitul în creștere presupune împrumuturi și mai mari, la dobânzi astronomice / Dobânzile au crescut deja

EXCLUSIV Întârzieri de un an de zile la decontul investițiilor prin Start-up Nation 2022 / Antreprenorii reclamă că trebuie să plătească dobânzi și se gândesc chiar să vândă: „Mai bine făceam un credit de nevoi personale”

Ce nu spune premierul Marcel Ciolacu atunci când încearcă să dea explicații despre afacerile nepotului său, Mihai Cristian. Legăturile politică – business care se pot regăsi în diverse etape din activitatea tânărului Ciolacu, implicat în piața Farma, Energie și Imobiliare

ANALIZĂ Încrederea mediului de afaceri în economia României a crescut în luna octombrie

Topul celor mai puternici antreprenori în construcții: Compania Construcții Erbașu a urcat pe primul loc în clasament și e urmată de Strabag și PORR

Cum a ajuns partenerul de afaceri al lui Mihai Ciolacu, nepotul premierului Ciolacu, să dețină un imperiu farmaceutic în jumătate din țară sub brandul Evofarm: achiziții pe bandă rulantă și zeci de contracte cu statul

EXCLUSIV Scrisoarea Comisiei Europene. De ce a suspendat Bruxelles-ul banii pentru Transporturi din a treia cerere de plată: Legături ierarhice la selecția șefilor pentru companiile de stat, licitații feroviare cu probleme / Detalii: cum a pierdut metroul de Cluj finanțarea

EXCLUSIV Scrisoarea Comisiei Europene: Lanțul de influențe politice prin care au fost numiți șefii companiilor de stat din Energie / Comisia suspendă o plată de 300 de milioane de euro pentru acest jalon

Corespondență de la EIT InnoEnergy, din Barcelona. Cum ar putea răspunde Europa, dependentă de importuri, la amenințarea chineză pe piața energiei sustenabile? Investiții în cercetare, inovație viabilă economic și “morcovi”- stimulente pentru tehnologia curată

ANALIZĂ Economedia. Val de concedieri și restructurări la multinaționalele din industrie, cu activitate și pe plan local. Piața din România, afectată de presiunile economice de la nivel mondial, de creșterea costurilor cu materia primă, cu forța de muncă și de scăderea consumului

ANALIZĂ Economedia: O administrație Trump 2.0 va avea de dat o luptă infernală cu piețele financiare / Mesajul lui Stanley Druckenmiller, legendă în lumea investițiilor: „Lui Soroș i-ar fi rușine cu mine că nu pariez mai mult”

EXCLUSIV România pierde temporar 1,1 miliarde de euro din cererea de plată numărul 3 din PNRR, în valoare totală netă de 2 miliarde de euro / Guvernul are 6 luni să îndeplinească jaloanele restante

ANALIZĂ Economedia: Băncile continuă să stea pe un munte de bani / Muntele se va mări pe final de an

ANALIZĂ Economedia: A căzut BNR în propria capcană? / Cât de mult va fi stimulată inflația de ajustarea fiscală a Guvernului și cât va afecta economia

Surse: Acționarii elvețieni ai Azomureș iau în calcul vânzarea combinatului de îngrășăminte / Omul de afaceri Ștefan Vuza ar fi interesat de achiziție / Romgaz, indicat de asemenea ca potențial cumpărător, nu a comentat

ANALIZĂ Economedia: Ce se fac că nu înțeleg bancherii centrali când vine vorba despre inflație și impactul ei asupra consumatorilor

VIDEO Cât costă să joci golf în România, un sport promovat de președintele Iohannis/ De la un joc sportiv asociat cu imobiliarele până la o activitate care „face bine națiunilor”

Analiză Economedia: Încă două scăderi de dobândă de la BNR, după care pauză? / Unde ar urma să se așeze dobânzile într-un 2025 cu riscuri în creștere

ANALIZĂ Economedia. Piața muncii pentru studenți la început de an universitar. Care sunt job-urile pentru tineri fără experiență și ce salarii se pot câștiga?

ANALIZĂ Economedia: Toți marii bancheri centrali din lume pun mână de la mână ca să umfle piețele financiale, cu o lună înaintea alegerilor din SUA/ S&P 500 va bate pragul de 6.000 de puncte până la final de an, dacă nu se prăbușește din cauza „lebedei negre” a grevei portuare

ANALIZĂ Economedia: Cu un deficit bugetar scăpat de sub control, Guvernul Ciolacu a ajuns la împrumuturi de aproape 200 miliarde de lei în 2024, un nivel record. Statul a împrumutat aproape 32 miliarde de lei în septembrie / Dobânzile suverane au crescut

OFICIAL Cine sunt noii directori de la Transelectrica fără experiență în energie: Șeful companiei strategice, Ștefăniță Munteanu, fost consilier județean susținut de Ciolacu/ Ce probleme de integritate ridică alți membri controversați, ca Victor Moraru

ANALIZĂ Economedia: Încrederea în economia românească scade ușor în debutul toamnei / Activitatea de business va continua să crească pe final de an

EXCLUSIV Victor Moraru de la AMEPIP și Ștefăniță Munteanu, susținut de Ciolacu, pe lista finală în noul Directorat al Transelectrica. Conducerea companiei va fi numită luni / Lista completă

EXCLUSIV Ford va asambla baterii pentru mașini electrice la Craiova

EXCLUSIV Schaeffler din Brașov a trimis angajații în șomaj tehnic

Un raport din septembrie 2023 al Curții de Conturi a analizat modul în care direcția condusă de Ionuț Mișa a respectat recomandările emise de inspectorii Curții în septembrie 2022. Anul trecut, Curtea de Conturi ceruse o inspecție fiscală la compania SC Rotact Bev SRL, producător și comerciant de băuturi alcoolice, despre care arăta că are datorii la bugetatul de stat (”obligații fiscale neachitate în perioada 2018-2022”) în sumă totală de 238.423.808 lei.

Mai mult, Curtea de Conturi arată că în privința acestei companii și a altora cu aceiași acționari ” există indicii rezonabile de participare într-un posibil circuit de evaziune, cu implicații majore asupra economiei bugetare”.

Firma Rotact Bev SRL este deținută de Lucian Țurcanu (88,89% din părțile sociale, cetățean moldovean) și Vasile Andy Lăcătuș (11,11%, cetățean român din Hîrlău). Vasile Andy Lăcătuș este asociat în grupul de firme și cu Cătălin Bucura, un om de afaceri reținut în 2016 de DNA în ”afacerea Murfatlar”, un dosar care nu a fost niciodată trimis în judecată.

Ca urmare a controlului din 2022, Curtea de Conturi a cerut o inspecție fiscală și o analiză de risc aprofundată la compania Rotact Bev SRL. Vezi mai jos cererile complete ale Curții de Conturi:

”Efectuarea unei analize de risc aprofundate care să vizeze îndeplinirea obligațiilor fiscale de către contribuabilul SC Rotact Bev SRL (CUI RO29829679) precum și de către partenerii comerciali ai acestuia, având în vedere următoarele:

– un cuantum extrem de ridicat al obligațiilor fiscale neachitate de către SC Rotact Bev SRL (perioada 2018-2022) – în sumă totală de 238.423.808 lei;
– achiziția respectiv livrarea unor volume mari de produse sau servicii cu un număr restrâns de parteneri comerciali din România: Wine Solutions Brand SRL CUI 33963040, Wine Solutions Network SRL CUI 17548130, Vivinco VNO SRL CUI 23931172, Vinicola Rowine (Murfatlar) CUI 16217970, Murfatlar Romania SA CUI 14940805, Violeta Consult SRL CUI 17582388, The Winedepot SRL CUI 38805113, Ovidius Mercado SRL CUI 2415543, Fepra International SA CUI 36226999, GCC Glass SRL CUI 39517038, Rotinad Global Logistics SRl CUI 31778674, Walcris Concept SRL CUI 34887196, etc.;
– livrarea respectiv achiziția succesivă a unor volume mari de produse sau servicii cu un număr restrâns de parteneri comerciali din Bulgaria: VP Brands International SA BG825399928, Vinal AD BG110014889, Domain Menada LTD BG 040488269, Vinprom Rousse Trade LTD BG204672816 etc.;
– participarea asociaților/administratorilor într-un număr mare de societăți comerciale (de ordinul zecilor) conform istoricului generat de Oficiul Registrului Comerțului, cu schimbarea frecventă a structurii acționariatului respectiv a conducerilor acestor societăți comerciale;
– furnizarea unor contragaranții pentru obținerea unor scrisori de garanție emise de IFN-uri pentru obținerea unor eșalonări importante la plata obligațiilor fiscale. Între alte aspecte de interes, menționăm prezentarea către organele fiscale de către Rotact Bev SRL în anul 2022 a unei scrisori de garanție emisă de un IFN în anul 2021, cu toate că prevederile legale nu mai permiteau această posibilitate din 01.01.2021;
– existența unor indicii rezonabile de participare într-un posibil circuit de evaziune, cu implicații majore asupra economiei bugetare.
– analiza riscului fiscal asociat asupra contribuabililor menționați anterior va viza și conformitatea îndeplinirii obligațiilor fiscale de către acționarii/asociații/administratorii acestor companii.
– programarea și efectuarea inspecțiilor fiscale conform competențelor legale de administrare, pentru stabilirea realității operațiunilor derulate, a conținutului economic al acestora, precum și îndeplinirea obligațiilor fiscale de către contribuabilii identificați. Pentru programarea și efectuarea inspecțiilor fiscale la contribuabilii aflați în sfera de competență a altor organe fiscale se va solicita sprijinul structurii centrale de coordonare din ANAF”.

Ce a constatat Curtea de Conturi la un an după recomandările inițiale

Noul raport al Curții de Conturi din septembrie 2023 constată că ”Măsura nr. 4.2. este neimplementată, deoarece deși au fost derulate unele demersuri în vederea implementării deciziei Curții de Conturi, până în prezent la nivelul DGAMC nu au fost finalizate dispozițiile deciziei și nu sunt prezentate măsurile operative în vederea limitării/eliminării efectelor abaterilor menționate”.

Curtea de Conturi arată că, în loc să realizeze inspecția fiscală la firma care are datorii de 238 de milioane de lei la buget, direcția condusă de Ionuț Mișa a preferat să dea prioritate inspecțiilor fiscale dintr-un proiect derulat cu Austria.

”Echipa de control a Curții de Conturi apreciază faptul că deși a fost solicitată programarea și efectuarea inspecției fiscale, la contribuabilii ROTACT BEV SRL, THE WINEDEPOT SRL și FEPRA EPR SA, solicitare susținută atât de către Direcția Generală de Management al Riscului din cadrul ANAF, cât și de către Unitatea de management al riscului din cadrul DGAMC, la nivelul activității de inspecție fiscală din cadrul DGAMC s-a acordat prioritate efectuării inspecțiilor fiscale unui eșantion de 43 de contribuabili propus de echipa suport a autorităților din Austria din cadrul proiectului SRSS”, se arată în raportul Curții de Conturi.

Mai mult, Curtea de Conturi arată că instituția condusă de Ionuț Mișa a cerut ca inspecția la firma de băuturi alcoolice să fie făcută de o altă structură din ANAF: ”Direcția Mari Contribuabili a solicitat Direcției Generale Coordonare Control Fiscal din cadrul ANAF delegarea competenței către altă structură de control fiscal, considerând această modalitate un mod de ducere la îndeplinire a măsurii dispuse de Curtea de Conturi”.

Inspectorii Curții de Conturi arată că nu sunt de acord cu conduita Direcției Mari Contribuabili și folosește un limbaj dur în raportul oficial:

• ”Echipa de control a Curții de Conturi nu este de acord cu această modalitate de pasare a responsabilității ducerii la îndeplinire a măsurii”
• ”Modul defectuos de ducere la îndeplinire a acestei măsuri va face obiectul unei constatări în cadrul acțiunii de control cu tema Controlul respectării prevederilor legale referitor la formarea, evidențierea, urmărirea şi încasarea veniturilor bugetului general consolidat administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală la Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili în desfășurare, pentru anul 2022”.
• ”În ceea ce privește această măsură neimplementată, vor fi aplicate prevederile art. 50 alin.(3) din Regulamentul privind activitatea de audit public extern aprobat de Plenul Curții de Conturi prin Hotărârea nr. 629/20.12.2022 (publicat în Monitorul Oficial nr. 12/5.01.2023), conform cărora: ”În situația în care se constată neimplementarea unei recomandări, nu se mai realizează misiuni viitoare de follow-up, această situație de fapt fiind adusă la cunoștința tuturor părților interesate”.

Context. Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC) este structura din ANAF care gestionează relația cu cele mai mari companii din România.

Ionuț Mișa a ajuns la șefia Direcției Mari Contribuabili după ce a fost dat afară de la șefia ANAF în 2019, în urma unor neînțelegeri cu Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor din guvernul Dăncilă.

De altfel, Teodorovici preluase funcția de ministru chiar de la Ionuț Mișa.

În 2018, fostul şef al ANAF Gelu Ştefan Diaconu l-a acuzat pe Ionuţ Mişa că locuia într-un imobil care aparţine unui om de afaceri investigat pentru evaziune fiscală chiar de Antifrauda condusă de Mișa. Potrivit unor surse citate atunci de B1 TV, clădirea în care locuia Ionuţ Mişa îi aparținea omului de afaceri Mohammad Murad.