Mii de dosare penale, deschise în șapte luni din 2025 de polițiștii de la investigarea criminalității economice: Aproape 14.000 vizează evaziunea fiscală

Poliția Română a deschis, anul acesta, mii de dosare penale care vizează infracțiuni din sfera criminalității economice, de la evaziune fiscală la înșelăciune, de la fraude în domeniul achizițiilor publice până la contrabandă. Anchetatorii au instituit sechestru asigurător pe bunuri evaluate la sute de milioane de lei. Aproape 14.000 dintre dosarele deschise în primele șapte luni ale anului vizează fapte de evaziune fiscală, transmite News.ro.

„În primele 7 luni ale anului, structurile de investigare a criminalității economice din țară au desfășurat 229 de acțiuni de amploare pentru destructurarea grupărilor infracționale și probarea activității infracționale, în dosare penale complexe. În cadrul acestor dosare, au fost efectuate 2.286 de percheziții domiciliare și au fost puse în aplicare 422 de mandate de aducere. De asemenea, au fost înregistrate 24.749 de infracțiuni și cercetate 6.636 de persoane, pentru infracțiuni de natură economico-financiară, pentru 437 dintre acestea fiind dispuse măsuri preventive (64 de arestare preventivă, 14 de arest la domiciliu, 250 de control judiciar, 2 control judiciar pe cauțiune și 107 rețineri)”, arată bilanțul făcut public de IGPR.

Infracțiuni economice cercetate

Marea parte dintre anchetele din sfera criminalității economice vizează fapte de evaziune fiscală. Statisticile arată că, din ianuarie și până la finalul lunii iulie, au fost făcute cercetări în 13.950 de dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie și în baza a 797 de ordonanțe de delegare din partea unităților de parchet, fiind dispuse măsuri preventive față de 91 de persoane. Prejudiciul asigurat în aceste dosare a fost de peste 656.683.000 de lei.

Analize Economedia

ANALIZĂ. Ce ar putea însemna majorarea capitalului social pentru firme: Măsură necesară, dar creșterea e prea bruscă. Noile înregistrări de firme s-ar putea reduce/ Cristian Bărcan, fondator REGnet: „Impactul ar fi resimțit mai ales de firmele mici, motorul economiei, care reprezintă peste 95% din totalul companiilor din România”

ANALIZĂ. Ce acțiuni de la Bursa de Valori București au „bătut” constant piața în ultimii cinci ani / Două companii din eșalonul doi se fac remarcate

ANALIZĂ Ce companii de la bursa românească au oferit în ultimii cinci ani cele mai consistente randamente ale dividendelor / Cum se schimbă topul dacă luăm în calcul și evoluția acțiunilor

Piața imobiliară din Dubai atrage românii, dar rămâne una de nișă / Este un recul pe piața din România, dar aceasta rămâne încă atractivă pentru investitori, spun agenții imobiliari/ Care este profilul investitorului român în imobiliarele din Dubai

ANALIZĂ Expansiunea discretă a Ungariei în România: companii și afaceriști apropiați de Viktor Orban cumpără business-uri românești

ANALIZĂ. Cei mai importanți angajatori IT din România au renunțat la sute de salariați într-un an. Compania care conducea topul din 2023 a rămas fără 1.000 de angajați în 2024

Imperiul Pavăl: de la un magazin modest în Bacău în 1992 la un gigant cu investiții de peste 20 de miliarde de lei în 2025 / De la bricolaj, imobiliare și construcții, la energie, agricultură, pharma și turism – ANALIZĂ Economedia

ANALIZĂ Economedia. Unde se va situa România în clasamentul european al taxării, după majorările anunțate de Guvern / Avertisment: Pierdem principalele avantaje și competitivitate, ce punem în loc?

ANALIZĂ Tablou în piața muncii: Rata șomajului a ajuns în primul trimestru al anului la cel mai ridicat nivel din 2020 încoace/ Numărul de persoane ocupate a scăzut cu aproximativ 323.000 în interval de un an. Ce urmează?

ANALIZĂ Bursa de la București, printre cele mai ieftine din regiune și cu dividende generoase / Ungaria ne-a depășit la randamentul dividendului și este chiar mai ieftină decât România

ANALIZĂ Băncile românești listate la bursă sunt mai ieftine în termeni de profitabilitate comparativ cu cele din regiune. La ce multipli se tranzacționează acțiunile BRD și Banca Transilvania comparativ cu bănci din Austria, Cehia, Croația, Grecia, Ungaria, Polonia și Slovacia

ANALIZĂ Ce industrie de apărare are România. De la scandaluri, politizare și subfinanțare, la noul context european, care aduce finanțări uriașe de Apărare pentru țările UE

ANALIZĂ Economedia: Tot mai multe mașini chinezești, și noi și rulate, pe șosele românești

Analiză. Turbulențele din industria auto se văd din plin în România: Sute de concedieri anunțate în interval de numai câteva săptămâni de către companii active în acest sector în țara noastră

Analiză. Transportatorii români iau locul celor polonezi pe piețele europene, cu flote mari și șoferi gata să călătorească în întreaga UE / Provocări din cauza stagnării economice și a crizei fiscale, care crește taxe și reduce avantajul de cost

ANALIZĂ Se pregătește sezonul de admiteri. Ce taxe de studii percep universitățile și cât costă cazarea la cămine în marile centre din țară?

ANALIZĂ Cum se schimbă topul companiilor de curierat din România după ce Sameday a cumpărat Cargus / Primele 10 firme au afaceri de peste 5 miliarde de lei

ANALIZĂ Produse românești în supermarketuri: Marile lanțuri de retail spun că au sute de parteneri locali. Care sunt produsele cu cea mai mare acoperire locală?

Analiză. Cum arată industria automotive din România, un sector marcat acum de turbulențe majore: Țara noastră are un număr mare de companii active, Germania e cel mai mare investitor străin/ Forța de muncă a scăzut, iar costurile sunt în creștere

Șantiere de vară: Piața piscinelor, în expansiune/ Cât costă un astfel de proiect?

ANALIZĂ Prăpastia dintre tinerii români și angajatori. De ce are România cea mai ridicată rată de șomeri până în 25 de ani din UE / Claudia Indreica, Psihoselect: „Companiile nu mai au timp să instruiască”

ANALIZĂ Primăvară cu fabrici noi: Care sunt companiile care au anunțat investiții în producție în România

ANALIZĂ Ce înseamnă procedura de suspendare a fondurilor UE dacă George Simion ajunge preşedinte / În cazul victoriei lui Nicuşor Dan există posibilitatea unei amânări a procedurii

ANALIZĂ De 9 Mai, ziua Europei. Cum a evoluat economia României, de 18 ani în “familia” UE: Salariile s-au triplat, PIB-ul pe cap de locuitor (PPP) a depășit Ungaria, țara noastră a primit peste 100 de miliarde de euro fonduri UE

ANALIZĂ. Care sunt efectele deprecierii leului și cine suferă

ANALIZĂ Marele blackout din Spania și Portugalia. Cele două țări iberice plătesc prețul dezvoltării exagerate din regenerabile și insularizării rețelei / Cum stă România

ANALIZĂ Efervescență pe piața dealerilor auto din România: de la consolidări la intrări străine surpriză

GRAFIC Schimbare nemaivăzută în istoria comercială a SUA din ultimii 100 de ani. Analiză Romanian Economic Monitor: Majorarea agresivă a tarifelor vamale de către SUA va avea un impact major asupra tuturor economiilor implicate. Date despre relațiile comerciale România-SUA și posibilele efecte în țara noastră

Analiză „la cald”. Ce impact vor avea taxele vamale americane pentru România?

ANALIZĂ Val de restaurante, cofetării și cafenele noi în România. Apar și food-hall-urile/ Piața devine mai competitivă, iar specialiștii se așteaptă să apară noi concepte, inclusiv francize internaționale

Polițiștii care investighează infracțiuni în domeniul economic au deschis, de asemenea, investigații care vizează fapte de înșelăciune. Este vorba despre 9.822 de dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie și în baza a 497 de ordonanțe de delegare din partea unităților de parchet. În aceste dosare, au fost dispuse măsuri preventive față de 90 de persoane, iar valoarea prejudiciului asigurat a fost de peste 34.252.810 lei.

Peste 1.150 de dosare vizează infracțiuni de contrabandă, în cazul acestora fiind dispuse măsuri preventive față de 109 persoane, iar valoarea prejudiciului asigurat a fost de 127.374.988 de lei.

„În acest domeniu, în perioada ianuarie – iulie 2025, au fost înregistrate, la nivelul Poliției Române, 264 de dosare penale, în care sunt cercetate 391 de persoane. Ca urmare a activităților efectuate, au fost capturate 59.763.845 de țigarete și peste 3 tone de tutun, fiind aplicate 554 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 4.671.210 lei”, informează, sâmbătă, Poliția Română.

În domeniul protecției drepturilor de proprietate intelectuală, anul acesta au fost efectuate cercetări în 3.302 dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie și în baza a 84 de ordonanțe de delegare din partea unităților de parchet, fiind dispuse măsuri preventive față de 18 persoane și măsuri asigurătorii în cuantum de 21.576.087 de lei.

Polițiștii fac, de asemenea, investigații privind nereguli în derularea achizițiilor publice, fiind vorba de 1.147 de dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie și în baza a 397 de ordonanțe de delegare din partea unităților de parchet. În cadrul acestor activități, au fost dispuse măsuri preventive față de 5 persoane, iar valoarea prejudiciului asigurat a fost de 6.016.840 de lei.

Alte 1.138 de dosare de urmărire penală vizează infracțiuni de spălare a banilor, în aceste spețe valoarea prejudiciului asigurat ridicându-se la 100.369.540 de lei.

Pentru alte nereguli din sfera criminalității economice, polițiștii au aplicat 3.690 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 17.935.000 de lei.

„În primele 7 luni ale anului, structurile de investigare a criminalității economice din țară au desfășurat 229 de acțiuni de amploare pentru destructurarea grupărilor infracționale și probarea activității infracționale, în dosare penale complexe. În cadrul acestor dosare, au fost efectuate 2.286 de percheziții domiciliare și au fost puse în aplicare 422 de mandate de aducere. De asemenea, au fost înregistrate 24.749 de infracțiuni și cercetate 6.636 de persoane, pentru infracțiuni de natură economico-financiară, pentru 437 dintre acestea fiind dispuse măsuri preventive (64 de arestare preventivă, 14 de arest la domiciliu, 250 de control judiciar, 2 control judiciar pe cauțiune și 107 rețineri)”, mai arată statisticile făcute publice de Poliție.