Kovesi: România are un deficit de TVA de peste 36%, care se explică în mare parte prin fraudă. Cauza de impunitate pentru infracțiunea de evaziune transmite mesajul „Fură cât de mulți bani poți din bugetul de stat și dacă cumva ești prins nu vei păți nimic”

Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European (EPPO), transmite că România are un deficit de TVA de peste 36%, aproape dublu față de alte state membre ale Uniunii Europene, care se explică în mare parte prin fraudă. Kovesi susține că cauza de impunitate care a fost adoptată în România pentru infracțiunea de evaziune transmite mesajul „Fură cât de mulți bani poți din bugetul de stat și dacă cumva ești prins nu vei păți nimic”.

Laura Codruța Kovesi a ținut, marți, un discurs-manifest în fața studenților de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, în care a avertizat că „crima organizată este cea mai acută amenințare la adresa statului de drept din Europa și devine mai puternică prin fraudarea bugetului Uniunii Europene și a bugetelor naționale”.

Ea a amintit că doar anul trecut spre exemplu, Parchetul European a avut peste 1.900 de investigații, cu un prejudiciu total estimat mai mare de 19 miliarde euro, iar aproape 60% din aceste daune estimate au fost legate de frauda TVA, iar în marea majoritate a cazurilor, grupurile de criminalitate organizată au fost implicate.

Analize Economedia

ANALIZĂ. România în balanță: Anii 2025-2031 sau despre cum să faci exerciții de levitație deasupra prăpastiei

ANALIZĂ. Efervescență în industria veterinară din România. Numeroase tranzacții și investiții anunțate în ultimele luni

ANALIZĂ. 2025, momentul adevărului pentru marii constructori din România. UMB va lucra pe 270 de kilometri de autostradă, Mapa și WeBuild încep tunelurile în zona de munte pe A1, iar Makyol pe toate cele patru loturi de pe A13

ANALIZĂ. Cum ar putea fi afectată România de victoria lui Trump / Ce înseamnă pentru economia americană și globală

ANALIZĂ. Împrumuturile statului au ajuns la o sumă record. Guvernul nu a terminat: deficitul în creștere presupune împrumuturi și mai mari, la dobânzi astronomice / Dobânzile au crescut deja

EXCLUSIV Întârzieri de un an de zile la decontul investițiilor prin Start-up Nation 2022 / Antreprenorii reclamă că trebuie să plătească dobânzi și se gândesc chiar să vândă: „Mai bine făceam un credit de nevoi personale”

Ce nu spune premierul Marcel Ciolacu atunci când încearcă să dea explicații despre afacerile nepotului său, Mihai Cristian. Legăturile politică – business care se pot regăsi în diverse etape din activitatea tânărului Ciolacu, implicat în piața Farma, Energie și Imobiliare

ANALIZĂ Încrederea mediului de afaceri în economia României a crescut în luna octombrie

Topul celor mai puternici antreprenori în construcții: Compania Construcții Erbașu a urcat pe primul loc în clasament și e urmată de Strabag și PORR

Cum a ajuns partenerul de afaceri al lui Mihai Ciolacu, nepotul premierului Ciolacu, să dețină un imperiu farmaceutic în jumătate din țară sub brandul Evofarm: achiziții pe bandă rulantă și zeci de contracte cu statul

EXCLUSIV Scrisoarea Comisiei Europene. De ce a suspendat Bruxelles-ul banii pentru Transporturi din a treia cerere de plată: Legături ierarhice la selecția șefilor pentru companiile de stat, licitații feroviare cu probleme / Detalii: cum a pierdut metroul de Cluj finanțarea

EXCLUSIV Scrisoarea Comisiei Europene: Lanțul de influențe politice prin care au fost numiți șefii companiilor de stat din Energie / Comisia suspendă o plată de 300 de milioane de euro pentru acest jalon

Corespondență de la EIT InnoEnergy, din Barcelona. Cum ar putea răspunde Europa, dependentă de importuri, la amenințarea chineză pe piața energiei sustenabile? Investiții în cercetare, inovație viabilă economic și “morcovi”- stimulente pentru tehnologia curată

ANALIZĂ Economedia. Val de concedieri și restructurări la multinaționalele din industrie, cu activitate și pe plan local. Piața din România, afectată de presiunile economice de la nivel mondial, de creșterea costurilor cu materia primă, cu forța de muncă și de scăderea consumului

ANALIZĂ Economedia: O administrație Trump 2.0 va avea de dat o luptă infernală cu piețele financiare / Mesajul lui Stanley Druckenmiller, legendă în lumea investițiilor: „Lui Soroș i-ar fi rușine cu mine că nu pariez mai mult”

EXCLUSIV România pierde temporar 1,1 miliarde de euro din cererea de plată numărul 3 din PNRR, în valoare totală netă de 2 miliarde de euro / Guvernul are 6 luni să îndeplinească jaloanele restante

ANALIZĂ Economedia: Băncile continuă să stea pe un munte de bani / Muntele se va mări pe final de an

ANALIZĂ Economedia: A căzut BNR în propria capcană? / Cât de mult va fi stimulată inflația de ajustarea fiscală a Guvernului și cât va afecta economia

Surse: Acționarii elvețieni ai Azomureș iau în calcul vânzarea combinatului de îngrășăminte / Omul de afaceri Ștefan Vuza ar fi interesat de achiziție / Romgaz, indicat de asemenea ca potențial cumpărător, nu a comentat

ANALIZĂ Economedia: Ce se fac că nu înțeleg bancherii centrali când vine vorba despre inflație și impactul ei asupra consumatorilor

VIDEO Cât costă să joci golf în România, un sport promovat de președintele Iohannis/ De la un joc sportiv asociat cu imobiliarele până la o activitate care „face bine națiunilor”

Analiză Economedia: Încă două scăderi de dobândă de la BNR, după care pauză? / Unde ar urma să se așeze dobânzile într-un 2025 cu riscuri în creștere

ANALIZĂ Economedia. Piața muncii pentru studenți la început de an universitar. Care sunt job-urile pentru tineri fără experiență și ce salarii se pot câștiga?

ANALIZĂ Economedia: Toți marii bancheri centrali din lume pun mână de la mână ca să umfle piețele financiale, cu o lună înaintea alegerilor din SUA/ S&P 500 va bate pragul de 6.000 de puncte până la final de an, dacă nu se prăbușește din cauza „lebedei negre” a grevei portuare

ANALIZĂ Economedia: Cu un deficit bugetar scăpat de sub control, Guvernul Ciolacu a ajuns la împrumuturi de aproape 200 miliarde de lei în 2024, un nivel record. Statul a împrumutat aproape 32 miliarde de lei în septembrie / Dobânzile suverane au crescut

OFICIAL Cine sunt noii directori de la Transelectrica fără experiență în energie: Șeful companiei strategice, Ștefăniță Munteanu, fost consilier județean susținut de Ciolacu/ Ce probleme de integritate ridică alți membri controversați, ca Victor Moraru

ANALIZĂ Economedia: Încrederea în economia românească scade ușor în debutul toamnei / Activitatea de business va continua să crească pe final de an

EXCLUSIV Victor Moraru de la AMEPIP și Ștefăniță Munteanu, susținut de Ciolacu, pe lista finală în noul Directorat al Transelectrica. Conducerea companiei va fi numită luni / Lista completă

EXCLUSIV Ford va asambla baterii pentru mașini electrice la Craiova

EXCLUSIV Schaeffler din Brașov a trimis angajații în șomaj tehnic

Kovesi a amintit un caz legat de mafia italiană: „Să luăm exemplul cel mai recent al activității noastre. Ancheta „Moby Dick”. În acest caz, Parchetul European investighează fraude în domeniul TVA, cu un prejudiciu de o jumătate de miliard de euro și cu implicarea puternică a mai multor grupuri mafiote. Potrivit anchetei noastre, persoane legate de mai multe clanuri mafiote (Camora și Cosa Nostra) au investit într-un sindicat infracțional, care a instituit un sistem de evaziune fiscală extrem de profitabil. 195 de persoane sunt anchetate, fiind implicate peste 400 de societăți. Infracțiunile au fost comise în mai multe țări din UE, inclusiv în Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Italia, Luxemburg, Țările de Jos, Slovacia și Spania, precum și în țări din afara UE. Nivelul de complexitate și eficiență al acestui sindicat infracțional care comite fraude de tip carusel în domeniul TVA este fără precedent. Metodele mafiote – inclusiv violența – par să fi fost utilizate și pentru soluționarea conflictelor apărute în cadrul sindicatului infracțional între membrii diferitelor organizații criminale. Pentru a recupera prejudiciile cauzate, am executat un ordin de sechestrare a bunurilor în valoare de peste 520 milioane EUR”, a spus ea.

Conform estimărilor Europol, la nivelul Uniunii Europene 50 de miliarde de Euro se pierd anual prin frauda cu TVA, a amintit Kovesi.

Frauda TVA din România

Laura Codruța Kovesi a transmis că, dacă discutăm de România, ultimul raport al Comisiei Europene arată un deficit de TVA de peste 36%, aproape dublu față de alte state membre, ceea ce înseamnă că mai mult de o treime din ceea ce statul ar trebui să colecteze ca TVA se pierde, iar acest deficit se explică în mare parte prin fraudă.

Șefa EPPO afirmă că de cele multe ori autoritățile financiare naționale tolerează frauda cu TVA și nu sunt atât de dispuse să lupte cu acest fenomen, iar doar așa se pot explica anumite modificări legislative, cum ar fi adoptarea unei cauze de impunitate pentru comiterea infracțiunii evaziunii fiscale în România.

• Amintim că Parlamentul României a adoptat anul trecut un proiect de lege inițiat de Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, foști lideri ai PSD și PNL, care scapă de închisoare pe cei inculpați pentru evaziune fiscală de până la un milion de euro, inclusiv pe cei ale căror cazuri sunt încă anchetate, dacă achită prejudiciul plus un bonus. Proiectul se dorea a fi anti-evaziune, însă el a trecut pe repede-înainte, în numai două zile, prin procedura parlamentară și a primit amendamente, iar rezultatul a ieșit exact pe dos. Proiectul „invită la hoție” și de fapt încurajează evaziunea, nu o combate, au explicat atunci magistrații într-o analiză pentru Economedia.  În urmă cu patru ani, pe același model, deputatul „Mitralieră” Cătălin Rădulescu, unul din susținătorii lui Liviu Dragnea, a reușit să treacă un proiect cu prag de 10 ori mai mic, care era util pentru mii de inculpați deoarece retroactiva. (Detalii, AICI)

„Care este mesajul adoptând o astfel cauză de impunitate? Fură cât de mulți bani poți din bugetul de stat, ori de câte ori poți și dacă cumva ești prins nu vei păți nimic! Cel mult dai o parte din bani înapoi pentru a acoperi prejudiciul pentru ultima fraudă”, a declarat Laura Codruța Kovesi.