CEC Bank a decis în octombrie închiderea unor conturi bancare deschise de firmele lui Horațiu Potra, șeful mercenarilor lui Călin Georgescu. Banca identificase riscuri de fraudă, spălare de bani, finanțare a terorismului

CEC Bank a decis în octombrie închiderea a 15 conturi bancare deschise pe numele lui Horațiu Potra și a unor firme  ale acestuia. Amintim, Horațiu Potra și mercenarii lui sunt suspectați de procurori că voiau să folosească arme de foc, arme albe, o dronă și bani ca să instige la comiterea de infracțiuni în proteste neautorizate, potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești. Detalii AICI

Banca și-a motivat măsura invocând termeni din contract care îi permit să facă acest lucru atunci când identifică “riscuri semnificative”, precum riscuri de fraudă, de spălare a banilor, de finanțare a terorismului, conform datelor din instanță. Potra a dat în judecată CEC Bank și agenția sa din Mediaș și a cerut redeschiderea conturilor. Cererea i-a fost respinsă de instanță, dar decizia nu este definitivă.

În dosarul aflat la Tribunalul Sibiu apar numele firmelor GPH LEGION, Ralflore, AO Futuro, controlate de Potra. Disponibilul bănesc aflat în soldul creditor al conturilor deținute de entitățile reclamante depășesc, cumulat, suma de 500.000 euro.

Analize Economedia

ANALIZĂ. Antreprenori români în expansiune: Marile achiziții ale capitalului românesc din 2024 în țară și în regiune

GRAFIC Calendarul economic al anului. Evenimente și date-cheie în 2024: Încetinirea creșterii economice, deficit bugetar major, cea mai mare inflație din UE, dar încetinită, alegeri cu impact în economie și, pe final, o ordonanță care afectează puternic mediul de afaceri/ Am intrat în Schengen, am depășit Ungaria și am ajuns Polonia la un indicator important

Ce lucruri bune s-au întâmplat în economia României în 2024: Număr record de kilometri de autostrăzi inaugurate, intrăm în sfârșit în Schengen

ANALIZĂ 2024, an de miliarde pe piața de fuziuni și achiziții. Tranzacții majore în retail, energie și sectorul bancar, și chiar și în fotbal: Mega Image, Banca Transilvania și MVM, o parte dintre actorii care marchează achiziții semnificative

ANALIZĂ. Topul companiilor de bricolaj din România / O să reușească Altex să schimbe regulile jocului în 2025 după ce va achiziționa retailerul de bricolaj Brico Dépôt România?

ANALIZĂ. Împrumuturile din acest an ale Guvernului au depășit 225 de miliarde de lei / Din 2025, România intră în zodia ajustării fiscale

ANALIZĂ Economedia: Turcii „dau năvală” în România. Giganții turci le suflă în ceafă celor mai mari jucători din sectoarele auto, e-commerce sau infrastructură

ANALIZĂ. Guvernul a întâmpinat probleme cu finanțarea, dar situația s-a îmbunătățit deja după deficitul de lichiditate din piața bancară din final de noiembrie / Finanțele clarifică declarația ciudată a ministrului Boloș

ANALIZĂ. Când și unde ar putea să își încheie corecția indicii Bursei de Valori București

ANALIZĂ Economedia: Deși a adus deja cadouri pentru investitori, Moș Crăciun va mai face o vizită pe burse, în final de an

ANALIZĂ. România în balanță: Anii 2025-2031 sau despre cum să faci exerciții de levitație deasupra prăpastiei

ANALIZĂ. Efervescență în industria veterinară din România. Numeroase tranzacții și investiții anunțate în ultimele luni

ANALIZĂ. 2025, momentul adevărului pentru marii constructori din România. UMB va lucra pe 270 de kilometri de autostradă, Mapa și WeBuild încep tunelurile în zona de munte pe A1, iar Makyol pe toate cele patru loturi de pe A13

ANALIZĂ. Cum ar putea fi afectată România de victoria lui Trump / Ce înseamnă pentru economia americană și globală

ANALIZĂ. Împrumuturile statului au ajuns la o sumă record. Guvernul nu a terminat: deficitul în creștere presupune împrumuturi și mai mari, la dobânzi astronomice / Dobânzile au crescut deja

EXCLUSIV Întârzieri de un an de zile la decontul investițiilor prin Start-up Nation 2022 / Antreprenorii reclamă că trebuie să plătească dobânzi și se gândesc chiar să vândă: „Mai bine făceam un credit de nevoi personale”

Ce nu spune premierul Marcel Ciolacu atunci când încearcă să dea explicații despre afacerile nepotului său, Mihai Cristian. Legăturile politică – business care se pot regăsi în diverse etape din activitatea tânărului Ciolacu, implicat în piața Farma, Energie și Imobiliare

ANALIZĂ Încrederea mediului de afaceri în economia României a crescut în luna octombrie

Topul celor mai puternici antreprenori în construcții: Compania Construcții Erbașu a urcat pe primul loc în clasament și e urmată de Strabag și PORR

Cum a ajuns partenerul de afaceri al lui Mihai Ciolacu, nepotul premierului Ciolacu, să dețină un imperiu farmaceutic în jumătate din țară sub brandul Evofarm: achiziții pe bandă rulantă și zeci de contracte cu statul

EXCLUSIV Scrisoarea Comisiei Europene. De ce a suspendat Bruxelles-ul banii pentru Transporturi din a treia cerere de plată: Legături ierarhice la selecția șefilor pentru companiile de stat, licitații feroviare cu probleme / Detalii: cum a pierdut metroul de Cluj finanțarea

EXCLUSIV Scrisoarea Comisiei Europene: Lanțul de influențe politice prin care au fost numiți șefii companiilor de stat din Energie / Comisia suspendă o plată de 300 de milioane de euro pentru acest jalon

Corespondență de la EIT InnoEnergy, din Barcelona. Cum ar putea răspunde Europa, dependentă de importuri, la amenințarea chineză pe piața energiei sustenabile? Investiții în cercetare, inovație viabilă economic și “morcovi”- stimulente pentru tehnologia curată

ANALIZĂ Economedia. Val de concedieri și restructurări la multinaționalele din industrie, cu activitate și pe plan local. Piața din România, afectată de presiunile economice de la nivel mondial, de creșterea costurilor cu materia primă, cu forța de muncă și de scăderea consumului

ANALIZĂ Economedia: O administrație Trump 2.0 va avea de dat o luptă infernală cu piețele financiare / Mesajul lui Stanley Druckenmiller, legendă în lumea investițiilor: „Lui Soroș i-ar fi rușine cu mine că nu pariez mai mult”

EXCLUSIV România pierde temporar 1,1 miliarde de euro din cererea de plată numărul 3 din PNRR, în valoare totală netă de 2 miliarde de euro / Guvernul are 6 luni să îndeplinească jaloanele restante

ANALIZĂ Economedia: Băncile continuă să stea pe un munte de bani / Muntele se va mări pe final de an

ANALIZĂ Economedia: A căzut BNR în propria capcană? / Cât de mult va fi stimulată inflația de ajustarea fiscală a Guvernului și cât va afecta economia

Surse: Acționarii elvețieni ai Azomureș iau în calcul vânzarea combinatului de îngrășăminte / Omul de afaceri Ștefan Vuza ar fi interesat de achiziție / Romgaz, indicat de asemenea ca potențial cumpărător, nu a comentat

ANALIZĂ Economedia: Ce se fac că nu înțeleg bancherii centrali când vine vorba despre inflație și impactul ei asupra consumatorilor

Banca și-a motivat notificarea de denunțare unilaterală a contractului pe baza art. 3.3 din Termenii și Condițiile Generale, care prevede posibilitatea băncii de a închide conturile clientului în situația identificării unor riscuri semnificative, precum riscuri de fraudă, de spălare a banilor, de finanțare a terorismului sau alte riscuri legale, reputaționale ori operaționale.

La data de 08.10.2024, reclamanţii au formulat cerere de emitere a unei ordonanțe președințiale prin intermediul căreia solicită ca, până la soluționarea definitivă a dosarului de fond, să se dispună obligarea pârâtelor la deblocarea următoarelor a 15 conturi bancare.

Potra susține, în dosar, că banca nu a prezentat nicio probă clară sau document iustificativ care să ateste existența unor astfel de riscuri menționate anterior.

Potra a cerut ca instanța să suspende efectele deciziei bancare până la soluționarea litigiului pe fond. “Solicitarea noastră se limitează la suspendarea efectelor notificării de încetare și la continuarea relațiilor contractuale, fără a afecta analiza de fond a legalității măsurii adoptate de bancă”.

Horațiu Potra s-a plâns că CEC Bank i-ar fi blocat conturile fără nicio înștiințare și a invocat că prin această decizie riscă să i se blocheze afacerile, pentru că nu își poate plăti angajații și nici dările la stat. Potra a susținut și că în conturile de la CEC urmau să îi intre sume importante de bani de la parteneri de afaceri străini și că urmare a blocării conturilor nici măcar nu își mai poate verifica soldul.

Reprezentanții CEC Bank l-au contrazis în instanță pe Horațiu Potra și au explicat că acesta, precum și cele patru entități juridice au fost notificate oficial. Aceștia au mai precizat că nu este vorba despre o indisponibilizare a sumelor, Horațiu Potra având posibilitatea să retragă sau să transfere banii.

“În cauza dedusă judecăţii, reclamanţii justifică urgenţa prin faptul că blocarea conturilor bancare îi împiedică să acceseze fondurile necesare pentru efectuarea unor plăți esențiale și urgente cu utilităţile, salariile sau obligaţiile fiscale, aspect care generează un risc imediat și concret de neîndeplinire a obligațiilor financiare. Instanţa reţine, în primul rând, că sumele de bani existente în conturile curente nu sunt indisponibilizate, reclamanţii având posibilitatea de a solicita restituirea acestora sau de a transfera disponibilitățile bănești existente sau o parte dintre acestea în alte conturi bancare astfel încât să poată efectua plăţile scadente până la soluţionarea dosarului de fond”, se arată în documentele de instanță consultate de Economedia.

Tribunalul Sibiu a respins cererea de ordonanţă preşedinţială formulată, printr-o hotărâre din 27 noiembrie.

Citește și:

Horațiu Potra, reținut 24 de ore. Cine e șeful mercenarilor lui Călin Georgescu: Condamnat cu suspendare pentru „armament specific asasinilor”, considerat de DIICOT „extrem de periculos” / A lucrat pentru Frank Timiș în Africa / A amenințat public politicienii cu maceta într-un clip / S-a fotografiat cu politicieni PSD și PUSL

Despre acest subiect a scris inițial HotNews.ro, dar informațiile sunt publice, pe portalul ReJust.