Cel puțin 1 miliard de dolari din fondurile clienților lipsesc de la firma de criptomonede FTX, care și-a cerut ieri falimentul (Reuters)

Cel puțin 1 miliard de dolari din fondurile clienților au dispărut de la firma de criptomonede FTX, care ieri a depus o cerere de faliment în Statele Unite, potrivit a două persoane familiarizate cu acest subiect.

Fondatorul firmei, Sam Bankman-Fried, a transferat în secret 10 miliarde de dolari din fondurile clienților de la FTX către compania de tranzacționare a lui Bankman-Fried, Alameda Research, au declarat persoanele respective pentru Reuters.

O mare parte din acest total a dispărut de atunci, au spus aceștia. O sursă a estimat suma lipsă la aproximativ 1,7 miliarde de dolari. Cealaltă a spus că diferența a fost între 1 și 2 miliarde de dolari.

Analize Economedia

ANALIZĂ. Împrumuturile din acest an ale Guvernului au depășit 225 de miliarde de lei / Din 2025, România intră în zodia ajustării fiscale

ANALIZĂ Economedia: Turcii „dau năvală” în România. Giganții turci le suflă în ceafă celor mai mari jucători din sectoarele auto, e-commerce sau infrastructură

ANALIZĂ. Guvernul a întâmpinat probleme cu finanțarea, dar situația s-a îmbunătățit deja după deficitul de lichiditate din piața bancară din final de noiembrie / Finanțele clarifică declarația ciudată a ministrului Boloș

ANALIZĂ. Când și unde ar putea să își încheie corecția indicii Bursei de Valori București

ANALIZĂ Economedia: Deși a adus deja cadouri pentru investitori, Moș Crăciun va mai face o vizită pe burse, în final de an

ANALIZĂ. România în balanță: Anii 2025-2031 sau despre cum să faci exerciții de levitație deasupra prăpastiei

ANALIZĂ. Efervescență în industria veterinară din România. Numeroase tranzacții și investiții anunțate în ultimele luni

ANALIZĂ. 2025, momentul adevărului pentru marii constructori din România. UMB va lucra pe 270 de kilometri de autostradă, Mapa și WeBuild încep tunelurile în zona de munte pe A1, iar Makyol pe toate cele patru loturi de pe A13

ANALIZĂ. Cum ar putea fi afectată România de victoria lui Trump / Ce înseamnă pentru economia americană și globală

ANALIZĂ. Împrumuturile statului au ajuns la o sumă record. Guvernul nu a terminat: deficitul în creștere presupune împrumuturi și mai mari, la dobânzi astronomice / Dobânzile au crescut deja

EXCLUSIV Întârzieri de un an de zile la decontul investițiilor prin Start-up Nation 2022 / Antreprenorii reclamă că trebuie să plătească dobânzi și se gândesc chiar să vândă: „Mai bine făceam un credit de nevoi personale”

Ce nu spune premierul Marcel Ciolacu atunci când încearcă să dea explicații despre afacerile nepotului său, Mihai Cristian. Legăturile politică – business care se pot regăsi în diverse etape din activitatea tânărului Ciolacu, implicat în piața Farma, Energie și Imobiliare

ANALIZĂ Încrederea mediului de afaceri în economia României a crescut în luna octombrie

Topul celor mai puternici antreprenori în construcții: Compania Construcții Erbașu a urcat pe primul loc în clasament și e urmată de Strabag și PORR

Cum a ajuns partenerul de afaceri al lui Mihai Ciolacu, nepotul premierului Ciolacu, să dețină un imperiu farmaceutic în jumătate din țară sub brandul Evofarm: achiziții pe bandă rulantă și zeci de contracte cu statul

EXCLUSIV Scrisoarea Comisiei Europene. De ce a suspendat Bruxelles-ul banii pentru Transporturi din a treia cerere de plată: Legături ierarhice la selecția șefilor pentru companiile de stat, licitații feroviare cu probleme / Detalii: cum a pierdut metroul de Cluj finanțarea

EXCLUSIV Scrisoarea Comisiei Europene: Lanțul de influențe politice prin care au fost numiți șefii companiilor de stat din Energie / Comisia suspendă o plată de 300 de milioane de euro pentru acest jalon

Corespondență de la EIT InnoEnergy, din Barcelona. Cum ar putea răspunde Europa, dependentă de importuri, la amenințarea chineză pe piața energiei sustenabile? Investiții în cercetare, inovație viabilă economic și “morcovi”- stimulente pentru tehnologia curată

ANALIZĂ Economedia. Val de concedieri și restructurări la multinaționalele din industrie, cu activitate și pe plan local. Piața din România, afectată de presiunile economice de la nivel mondial, de creșterea costurilor cu materia primă, cu forța de muncă și de scăderea consumului

ANALIZĂ Economedia: O administrație Trump 2.0 va avea de dat o luptă infernală cu piețele financiare / Mesajul lui Stanley Druckenmiller, legendă în lumea investițiilor: „Lui Soroș i-ar fi rușine cu mine că nu pariez mai mult”

EXCLUSIV România pierde temporar 1,1 miliarde de euro din cererea de plată numărul 3 din PNRR, în valoare totală netă de 2 miliarde de euro / Guvernul are 6 luni să îndeplinească jaloanele restante

ANALIZĂ Economedia: Băncile continuă să stea pe un munte de bani / Muntele se va mări pe final de an

ANALIZĂ Economedia: A căzut BNR în propria capcană? / Cât de mult va fi stimulată inflația de ajustarea fiscală a Guvernului și cât va afecta economia

Surse: Acționarii elvețieni ai Azomureș iau în calcul vânzarea combinatului de îngrășăminte / Omul de afaceri Ștefan Vuza ar fi interesat de achiziție / Romgaz, indicat de asemenea ca potențial cumpărător, nu a comentat

ANALIZĂ Economedia: Ce se fac că nu înțeleg bancherii centrali când vine vorba despre inflație și impactul ei asupra consumatorilor

VIDEO Cât costă să joci golf în România, un sport promovat de președintele Iohannis/ De la un joc sportiv asociat cu imobiliarele până la o activitate care „face bine națiunilor”

Analiză Economedia: Încă două scăderi de dobândă de la BNR, după care pauză? / Unde ar urma să se așeze dobânzile într-un 2025 cu riscuri în creștere

ANALIZĂ Economedia. Piața muncii pentru studenți la început de an universitar. Care sunt job-urile pentru tineri fără experiență și ce salarii se pot câștiga?

ANALIZĂ Economedia: Toți marii bancheri centrali din lume pun mână de la mână ca să umfle piețele financiale, cu o lună înaintea alegerilor din SUA/ S&P 500 va bate pragul de 6.000 de puncte până la final de an, dacă nu se prăbușește din cauza „lebedei negre” a grevei portuare

ANALIZĂ Economedia: Cu un deficit bugetar scăpat de sub control, Guvernul Ciolacu a ajuns la împrumuturi de aproape 200 miliarde de lei în 2024, un nivel record. Statul a împrumutat aproape 32 miliarde de lei în septembrie / Dobânzile suverane au crescut

Deși se știe că FTX a mutat fondurile clienților la Alameda, fondurile lipsă sunt raportate aici pentru prima dată.

Gaura financiară a fost dezvăluită în documentele pe care Bankman-Fried le-a împărtășit cu alți directori superiori duminica trecută, potrivit celor două surse. Înregistrările au oferit o descriere actualizată a situației de la acel moment, au spus acestea. Ambele surse au ocupat poziții de conducere la FTX până săptămâna aceasta și au declarat că au fost informate despre finanțele companiei de către personalul de top.

FTX, cu sediul în Bahamas, a depus vineri o cerere de faliment, după ce, la începutul acestei săptămâni, a fost înregistrată o avalanșă de retrageri ale clienților. Un acord de salvare cu compania rivală Binance a eșuat, precipitând cea mai importantă prăbușire de profil din ultimii ani în domeniu.

În mesajele de text trimise la Reuters, Bankman-Fried a declarat că “nu este de acord cu caracterizarea” transferului de 10 miliarde de dolari.

“Nu am transferat în secret”, a spus el. “Am avut o etichetare internă confuză și am interpretat-o greșit”, a adăugat el, fără a detalia.

Întrebat despre fondurile lipsă, Bankman-Fried a răspuns: “???”

FTX și Alameda nu au răspuns la solicitările de comentarii.

Într-un tweet de vineri, Bankman-Fried a declarat că “reconstituie” ce s-a întâmplat la FTX. “Am fost șocat să văd cum lucrurile s-au desfășurat în felul în care s-au desfășurat la începutul acestei săptămâni”, a scris el. “Voi scrie, în curând, o postare mai completă cu privire la desfășurarea lucrurilor.”

În centrul problemelor FTX s-au aflat pierderile de la Alameda, despre care majoritatea directorilor FTX nu știau, a relatat anterior Reuters.

Retragerile clienților au crescut duminica trecută, după ce Changpeng Zhao, directorul general al gigantului exchange criptografic Binance, a declarat că Binance își va vinde întreaga participație în tokenul digital al FTX, în valoare de cel puțin 580 de milioane de dolari, “din cauza dezvăluirilor recente”. Cu patru zile înainte, publicația CoinDesk a raportat că o mare parte din activele de 14,6 miliarde de dolari ale Alameda erau deținute în acest token.

În acea duminică, Bankman-Fried a avut o întâlnire cu mai mulți directori în capitala Bahamas, Nassau, pentru a calcula de câtă finanțare externă avea nevoie pentru a acoperi deficitul FTX, au declarat cele două persoane care au cunoștință despre finanțele FTX.

Bankman-Fried a confirmat pentru Reuters că întâlnirea a avut loc.

Bankman-Fried le-a arătat mai multe foi de calcul șefilor echipelor de reglementare și juridice ale companiei care au arătat că FTX a mutat aproximativ 10 miliarde de dolari în fonduri ale clienților de la FTX la Alameda, au spus cele două persoane. Foile de calcul arătau câți bani a împrumutat FTX către Alameda și pentru ce au fost folosiți, au spus acestea.

Documentele au arătat că între 1 și 2 miliarde de dolari din aceste fonduri nu au fost contabilizate printre activele Alameda, au spus sursele. Foile de calcul nu indicau unde au fost mutați acești bani, iar sursele au spus că nu știu ce s-a întâmplat cu ei.

În cadrul unei examinări ulterioare, echipele juridice și financiare ale FTX au aflat, de asemenea, că Bankman-Fried a implementat ceea ce cele două persoane au descris ca fiind o “ușă din spate” în sistemul de contabilitate al FTX, care a fost construit cu ajutorul unui software personalizat.

Aceștia au declarat că “backdoor-ul” i-a permis lui Bankman-Fried să execute comenzi care puteau modifica înregistrările financiare ale companiei fără a alerta alte persoane, inclusiv auditorii externi. Această configurație a însemnat că mișcarea fondurilor de 10 miliarde de dolari către Alameda nu a declanșat semnale de alarmă în ceea ce privește conformitatea internă sau contabilitatea la FTX, au spus ei.

În mesajul său text către Reuters, Bankman-Fried a negat implementarea unei “portițe ascunse”.

Comisia pentru valori mobiliare și burse din SUA investighează modul în care FTX.com a gestionat fondurile clienților, precum și activitățile sale de împrumut de cripto-monede, a declarat miercuri pentru Reuters o sursă care are cunoștință despre această anchetă. Departamentul de Justiție și Commodity Futures Trading Commission investighează de asemenea, a precizat sursa.

Falimentul FTX a marcat o răsturnare de situație uimitoare pentru Bankman-Fried. Tânărul de 30 de ani înființase FTX în 2019 și a condus-o să devină una dintre cele mai mari burse de cripto-monede, acumulând o avere personală estimată la aproape 17 miliarde de dolari. FTX a fost evaluată în ianuarie la 32 de miliarde de dolari, printre investitori numărându-se SoftBank și BlackRock.

Criza a avut reverberații în lumea criptomonedelor, prețul principalelor monede prăbușindu-se. Iar prăbușirea FTX atrage comparații cu prăbușirile anterioare ale unor afaceri majore.

Vineri, FTX a declarat că a predat controlul companiei lui John J. Ray III, specialistul în restructurare care s-a ocupat de lichidarea Enron Corp – unul dintre cele mai mari falimente din istorie.