Noile instrumente digitale pe care Grecia le introduce în lupta împotriva evaziunii fiscale: Sisteme de AI, analiza riscurilor și controale pe piața cripto

Lupta Autorității Independente pentru Venituri Publice (AIVP) împotriva evaziunii fiscale intră într-o nouă fază, administrația fiscală utilizând noi instrumente moderne pentru a încerca să închidă ferestrele care rămân deschise, scrie publicația greacă Capital. Un model predictiv de inteligență artificială care va detecta evaziunea fiscală înainte ca aceasta să aibă loc, un nou tip de „analiză de risc” și controale speciale pentru comerțul electronic și criptomonede sunt sistemele de control al evaziunii fiscale dezvoltate de autoritate în colaborare cu administrația fiscală suedeză.

Publicația notează că, dacă măsurile vor da rezultate, statul va înregistra o creștere semnificativă a veniturilor, ceea ce va duce la noi măsuri în favoarea scutirilor pentru contribuabilii sau întreprinderile care au fost excluse din anunțurile TIF.

Guvernul estimează că veniturile din combaterea evaziunii fiscale în 2025 vor ajunge sau chiar vor depăși 2,2 miliarde de euro. Dacă se adaugă veniturile corespunzătoare din 2024 (aproximativ 1,7-1,8 miliarde de euro), suma totală pentru perioada de doi ani 2024-2025 este estimată să ajungă la 3,9-4 miliarde de euro.

Analize Economedia

ANALIZĂ. Ce ar putea însemna majorarea capitalului social pentru firme: Măsură necesară, dar creșterea e prea bruscă. Noile înregistrări de firme s-ar putea reduce/ Cristian Bărcan, fondator REGnet: „Impactul ar fi resimțit mai ales de firmele mici, motorul economiei, care reprezintă peste 95% din totalul companiilor din România”

ANALIZĂ. Ce acțiuni de la Bursa de Valori București au „bătut” constant piața în ultimii cinci ani / Două companii din eșalonul doi se fac remarcate

ANALIZĂ Ce companii de la bursa românească au oferit în ultimii cinci ani cele mai consistente randamente ale dividendelor / Cum se schimbă topul dacă luăm în calcul și evoluția acțiunilor

Piața imobiliară din Dubai atrage românii, dar rămâne una de nișă / Este un recul pe piața din România, dar aceasta rămâne încă atractivă pentru investitori, spun agenții imobiliari/ Care este profilul investitorului român în imobiliarele din Dubai

ANALIZĂ Expansiunea discretă a Ungariei în România: companii și afaceriști apropiați de Viktor Orban cumpără business-uri românești

ANALIZĂ. Cei mai importanți angajatori IT din România au renunțat la sute de salariați într-un an. Compania care conducea topul din 2023 a rămas fără 1.000 de angajați în 2024

Imperiul Pavăl: de la un magazin modest în Bacău în 1992 la un gigant cu investiții de peste 20 de miliarde de lei în 2025 / De la bricolaj, imobiliare și construcții, la energie, agricultură, pharma și turism – ANALIZĂ Economedia

ANALIZĂ Economedia. Unde se va situa România în clasamentul european al taxării, după majorările anunțate de Guvern / Avertisment: Pierdem principalele avantaje și competitivitate, ce punem în loc?

ANALIZĂ Tablou în piața muncii: Rata șomajului a ajuns în primul trimestru al anului la cel mai ridicat nivel din 2020 încoace/ Numărul de persoane ocupate a scăzut cu aproximativ 323.000 în interval de un an. Ce urmează?

ANALIZĂ Bursa de la București, printre cele mai ieftine din regiune și cu dividende generoase / Ungaria ne-a depășit la randamentul dividendului și este chiar mai ieftină decât România

ANALIZĂ Băncile românești listate la bursă sunt mai ieftine în termeni de profitabilitate comparativ cu cele din regiune. La ce multipli se tranzacționează acțiunile BRD și Banca Transilvania comparativ cu bănci din Austria, Cehia, Croația, Grecia, Ungaria, Polonia și Slovacia

ANALIZĂ Ce industrie de apărare are România. De la scandaluri, politizare și subfinanțare, la noul context european, care aduce finanțări uriașe de Apărare pentru țările UE

ANALIZĂ Economedia: Tot mai multe mașini chinezești, și noi și rulate, pe șosele românești

Analiză. Turbulențele din industria auto se văd din plin în România: Sute de concedieri anunțate în interval de numai câteva săptămâni de către companii active în acest sector în țara noastră

Analiză. Transportatorii români iau locul celor polonezi pe piețele europene, cu flote mari și șoferi gata să călătorească în întreaga UE / Provocări din cauza stagnării economice și a crizei fiscale, care crește taxe și reduce avantajul de cost

ANALIZĂ Se pregătește sezonul de admiteri. Ce taxe de studii percep universitățile și cât costă cazarea la cămine în marile centre din țară?

ANALIZĂ Cum se schimbă topul companiilor de curierat din România după ce Sameday a cumpărat Cargus / Primele 10 firme au afaceri de peste 5 miliarde de lei

ANALIZĂ Produse românești în supermarketuri: Marile lanțuri de retail spun că au sute de parteneri locali. Care sunt produsele cu cea mai mare acoperire locală?

Analiză. Cum arată industria automotive din România, un sector marcat acum de turbulențe majore: Țara noastră are un număr mare de companii active, Germania e cel mai mare investitor străin/ Forța de muncă a scăzut, iar costurile sunt în creștere

Șantiere de vară: Piața piscinelor, în expansiune/ Cât costă un astfel de proiect?

ANALIZĂ Prăpastia dintre tinerii români și angajatori. De ce are România cea mai ridicată rată de șomeri până în 25 de ani din UE / Claudia Indreica, Psihoselect: „Companiile nu mai au timp să instruiască”

ANALIZĂ Primăvară cu fabrici noi: Care sunt companiile care au anunțat investiții în producție în România

ANALIZĂ Ce înseamnă procedura de suspendare a fondurilor UE dacă George Simion ajunge preşedinte / În cazul victoriei lui Nicuşor Dan există posibilitatea unei amânări a procedurii

ANALIZĂ De 9 Mai, ziua Europei. Cum a evoluat economia României, de 18 ani în “familia” UE: Salariile s-au triplat, PIB-ul pe cap de locuitor (PPP) a depășit Ungaria, țara noastră a primit peste 100 de miliarde de euro fonduri UE

ANALIZĂ. Care sunt efectele deprecierii leului și cine suferă

ANALIZĂ Marele blackout din Spania și Portugalia. Cele două țări iberice plătesc prețul dezvoltării exagerate din regenerabile și insularizării rețelei / Cum stă România

ANALIZĂ Efervescență pe piața dealerilor auto din România: de la consolidări la intrări străine surpriză

GRAFIC Schimbare nemaivăzută în istoria comercială a SUA din ultimii 100 de ani. Analiză Romanian Economic Monitor: Majorarea agresivă a tarifelor vamale de către SUA va avea un impact major asupra tuturor economiilor implicate. Date despre relațiile comerciale România-SUA și posibilele efecte în țara noastră

Analiză „la cald”. Ce impact vor avea taxele vamale americane pentru România?

ANALIZĂ Val de restaurante, cofetării și cafenele noi în România. Apar și food-hall-urile/ Piața devine mai competitivă, iar specialiștii se așteaptă să apară noi concepte, inclusiv francize internaționale

Noile instrumente digitale sunt:

•  Sistemul de inteligență artificială și învățare automată
  Prin intermediul unor algoritmi sofisticați, AIVP va putea procesa în timp real volume uriașe de date: declarații de venit, registre digitale (myDATA), tranzacții prin POS și chiar date provenite de pe platforme electronice.
  Marea inovație constă în faptul că IA nu se limitează la o analiză statică a probelor, ci „învață” din datele propriu-zise, îmbunătățindu-și constant capacitatea de a detecta comportamente suspecte. Cu cât procesează mai multe date, cu atât este mai bine „antrenată” și crește acuratețea predicțiilor sale.
•  Analiza riscurilor
  Prin combinarea datelor – venituri declarate, tranzacții bancare, active, tranzacții comerciale – se creează un „profil de risc” pentru fiecare contribuabil sau întreprindere. Cu noul instrument de evaluare sistematică a riscului fiscal, mecanismele de control se pot concentra asupra zonelor cu risc mai mare.
• Controale specifice asupra comerțului electronic și criptomonedelor – AIVP se concentrează, de asemenea, pe auditurile întreprinderilor online și ale platformelor de vânzare de bunuri și servicii. Se acordă o atenție specială cazurilor în care se constată încetarea emiterii de chitanțe sau facturi, o practică care duce la ascunderea cifrei de afaceri. În plus, vânzările și achizițiile transfrontaliere din țări terțe sunt controlate sistematic pentru a se asigura că TVA-ul și alte taxe sunt plătite statului elen.

În același timp, autoritățile vor proceda în perioada următoare la extinderea clientelei digitale la cei care sunt activi în domeniul evenimentelor (recepții, nunți, botezuri, petreceri).

Urmează facturarea electronică în tranzacțiile tuturor întreprinderilor. În prima fază, întreprinderile mari cu o cifră de afaceri de peste 1 milion de euro sunt obligate să se conformeze începând cu 2 februarie 2026. euro, iar începând cu 1 octombrie 2026, restul întreprinderilor.

Se pregătește, de asemenea, intersecții digitale cu noi surse de date, mai multe modele predictive și monitorizarea de la distanță a mărfurilor comerciale cu ajutorul dronelor din camera de operațiuni AADE și cooperarea Unității de intersecții digitale în masă.

Vezi și:

Cum a folosit Grecia tehnologia pentru a-și reinventa sistemul fiscal