Părinții “Regelui cripto”, dați în judecată pentru milioane de dolari ”transferați în mod fraudulos” / Managerii de la FTX încearcă să recupereze banii de la cuplu.

Părinții fondatorului FTX, Sam Bankman-Fried, au fost dați în judecată pentru banii pe care se presupune că i-au primit în mod necuvenit de la firma de criptomonede înainte de prăbușirea acesteia.

Într-un dosar, managerii firmei falimentare îi acuză pe cei doi soți că au deținut milioane de dolari “transferați în mod fraudulos” și că au închis ochii la comportamentul necorespunzător al companiei, transmite BBC.

Acțiunea a fost depusă în numele celor cărora li se datorează bani după falimentul firmei.

Analize Economedia

ANALIZĂ. România în balanță: Anii 2025-2031 sau despre cum să faci exerciții de levitație deasupra prăpastiei

ANALIZĂ. Efervescență în industria veterinară din România. Numeroase tranzacții și investiții anunțate în ultimele luni

ANALIZĂ. 2025, momentul adevărului pentru marii constructori din România. UMB va lucra pe 270 de kilometri de autostradă, Mapa și WeBuild încep tunelurile în zona de munte pe A1, iar Makyol pe toate cele patru loturi de pe A13

ANALIZĂ. Cum ar putea fi afectată România de victoria lui Trump / Ce înseamnă pentru economia americană și globală

ANALIZĂ. Împrumuturile statului au ajuns la o sumă record. Guvernul nu a terminat: deficitul în creștere presupune împrumuturi și mai mari, la dobânzi astronomice / Dobânzile au crescut deja

EXCLUSIV Întârzieri de un an de zile la decontul investițiilor prin Start-up Nation 2022 / Antreprenorii reclamă că trebuie să plătească dobânzi și se gândesc chiar să vândă: „Mai bine făceam un credit de nevoi personale”

Ce nu spune premierul Marcel Ciolacu atunci când încearcă să dea explicații despre afacerile nepotului său, Mihai Cristian. Legăturile politică – business care se pot regăsi în diverse etape din activitatea tânărului Ciolacu, implicat în piața Farma, Energie și Imobiliare

ANALIZĂ Încrederea mediului de afaceri în economia României a crescut în luna octombrie

Topul celor mai puternici antreprenori în construcții: Compania Construcții Erbașu a urcat pe primul loc în clasament și e urmată de Strabag și PORR

Cum a ajuns partenerul de afaceri al lui Mihai Ciolacu, nepotul premierului Ciolacu, să dețină un imperiu farmaceutic în jumătate din țară sub brandul Evofarm: achiziții pe bandă rulantă și zeci de contracte cu statul

EXCLUSIV Scrisoarea Comisiei Europene. De ce a suspendat Bruxelles-ul banii pentru Transporturi din a treia cerere de plată: Legături ierarhice la selecția șefilor pentru companiile de stat, licitații feroviare cu probleme / Detalii: cum a pierdut metroul de Cluj finanțarea

EXCLUSIV Scrisoarea Comisiei Europene: Lanțul de influențe politice prin care au fost numiți șefii companiilor de stat din Energie / Comisia suspendă o plată de 300 de milioane de euro pentru acest jalon

Corespondență de la EIT InnoEnergy, din Barcelona. Cum ar putea răspunde Europa, dependentă de importuri, la amenințarea chineză pe piața energiei sustenabile? Investiții în cercetare, inovație viabilă economic și “morcovi”- stimulente pentru tehnologia curată

ANALIZĂ Economedia. Val de concedieri și restructurări la multinaționalele din industrie, cu activitate și pe plan local. Piața din România, afectată de presiunile economice de la nivel mondial, de creșterea costurilor cu materia primă, cu forța de muncă și de scăderea consumului

ANALIZĂ Economedia: O administrație Trump 2.0 va avea de dat o luptă infernală cu piețele financiare / Mesajul lui Stanley Druckenmiller, legendă în lumea investițiilor: „Lui Soroș i-ar fi rușine cu mine că nu pariez mai mult”

EXCLUSIV România pierde temporar 1,1 miliarde de euro din cererea de plată numărul 3 din PNRR, în valoare totală netă de 2 miliarde de euro / Guvernul are 6 luni să îndeplinească jaloanele restante

ANALIZĂ Economedia: Băncile continuă să stea pe un munte de bani / Muntele se va mări pe final de an

ANALIZĂ Economedia: A căzut BNR în propria capcană? / Cât de mult va fi stimulată inflația de ajustarea fiscală a Guvernului și cât va afecta economia

Surse: Acționarii elvețieni ai Azomureș iau în calcul vânzarea combinatului de îngrășăminte / Omul de afaceri Ștefan Vuza ar fi interesat de achiziție / Romgaz, indicat de asemenea ca potențial cumpărător, nu a comentat

ANALIZĂ Economedia: Ce se fac că nu înțeleg bancherii centrali când vine vorba despre inflație și impactul ei asupra consumatorilor

VIDEO Cât costă să joci golf în România, un sport promovat de președintele Iohannis/ De la un joc sportiv asociat cu imobiliarele până la o activitate care „face bine națiunilor”

Analiză Economedia: Încă două scăderi de dobândă de la BNR, după care pauză? / Unde ar urma să se așeze dobânzile într-un 2025 cu riscuri în creștere

ANALIZĂ Economedia. Piața muncii pentru studenți la început de an universitar. Care sunt job-urile pentru tineri fără experiență și ce salarii se pot câștiga?

ANALIZĂ Economedia: Toți marii bancheri centrali din lume pun mână de la mână ca să umfle piețele financiale, cu o lună înaintea alegerilor din SUA/ S&P 500 va bate pragul de 6.000 de puncte până la final de an, dacă nu se prăbușește din cauza „lebedei negre” a grevei portuare

ANALIZĂ Economedia: Cu un deficit bugetar scăpat de sub control, Guvernul Ciolacu a ajuns la împrumuturi de aproape 200 miliarde de lei în 2024, un nivel record. Statul a împrumutat aproape 32 miliarde de lei în septembrie / Dobânzile suverane au crescut

OFICIAL Cine sunt noii directori de la Transelectrica fără experiență în energie: Șeful companiei strategice, Ștefăniță Munteanu, fost consilier județean susținut de Ciolacu/ Ce probleme de integritate ridică alți membri controversați, ca Victor Moraru

ANALIZĂ Economedia: Încrederea în economia românească scade ușor în debutul toamnei / Activitatea de business va continua să crească pe final de an

EXCLUSIV Victor Moraru de la AMEPIP și Ștefăniță Munteanu, susținut de Ciolacu, pe lista finală în noul Directorat al Transelectrica. Conducerea companiei va fi numită luni / Lista completă

EXCLUSIV Ford va asambla baterii pentru mașini electrice la Craiova

EXCLUSIV Schaeffler din Brașov a trimis angajații în șomaj tehnic

Căderea companiei a dus la arestarea lui Bankman-Fried anul trecut.

Procurorii americani l-au acuzat pe fostul miliardar, supranumit cândva “Regele cripto”, că a transferat ilegal milioane de dolari de la bursă pentru a acoperi pierderile de la firma sa de tranzacționare, pentru a face donații politice și pentru a cumpăra proprietăți.

El a negat acuzațiile și se află în închisoare în așteptarea procesului de luna viitoare.

Avocații părinților săi au declarat că afirmațiile împotriva lor sunt “complet false” și au fost concepute pentru a afecta șansele fiului lor la proces.

Acțiunea în justiție, depusă ca parte a unui proces mai amplu de faliment, afirmă că părinții dlui Bankman-Fried – pe atunci ambii profesori la Universitatea Stanford – și-au exploatat “accesul și influența în cadrul întreprinderii FTX pentru a se îmbogăți, direct și indirect, cu milioane de dolari”.

Ei au primit un cadou de 10 milioane de dolari (8 milioane de lire sterline) în numerar din fonduri care aparțineau Alameda, o companie parteneră a FTX, în timp ce FTX le-a oferit, de asemenea, o proprietate de 16,4 milioane de dolari în Bahamas, potrivit dosarului.

FTX a fost cândva una dintre cele mai mari firme de tranzacționare de criptomonede din lume, deținând active în valoare estimată de 15 miliarde de dolari în 2021. Anul trecut a cerut falimentul, după ce o grabă bruscă a clienților de a retrage fonduri a dezvăluit un gol uriaș în finanțele companiei, despre care se spune că valora până la 8 miliarde de dolari.

Managerii firmei falimentare spun că aceasta a fost folosită de dl Bankman-Fried și de alte “persoane din interior” ca un “purcoi de economii”, iar părinții săi “au ajutat la perpetuarea sau au beneficiat de această generozitate frauduloasă”.

În dosar se susține că tatăl său, Allan Joseph Bankman, expert în legislația fiscală din SUA, a fost consilier al FTX și “a jucat un rol cheie în perpetuarea acestei culturi a declarațiilor false și a proastei gestiuni și a ajutat la mușamalizarea unor acuzații care ar fi dezvăluit frauda”.

De asemenea, el a ajutat la anularea unei plângeri interne privind o presupusă manipulare a prețurilor, făcută în 2019, se adaugă.

Dl Bankman ar fi fost tratat la sejururi la hoteluri care costau 1.200 de dolari pe noapte, în timp ce procesul citează mesaje în care se plânge că a primit un salariu de 200.000 de dolari, susținând că ar fi trebuit să fie de 1 milion de dolari.

Între timp, mama domnului Bankman-Fried, Barbara Fried, a ajutat la direcționarea donațiilor politice ale fiului său, încurajându-l să ascundă sursa acestora, potrivit dosarului.

Managerii de la FTX încearcă să recupereze banii de la cuplu.

Căderea domnului Bankman-Fried, unul dintre cei mai cunoscuți jucători din industrie, a provocat un cutremur în acest sector și a contribuit la intensificarea controlului de reglementare.