Raport: România nu a sancționat niciun oligarh și nicio firmă rusească implicată în invazia din Ucraina

România nu a sacționat niciun oligarh și nicio firmă rusească implicată în invazia sângeroasă din Ucraina. Un raport publicat de ONG-ul românesc 45North arată că firme cu asociați sau beneficiari reali cetățeni ruși fac afaceri de miliarde de euro la noi în țară. În topul firmelor care fac bani în România apar Lukoil, Strabag, Sun Wave Pharma sau proprietarul hotelului JW Marriott, potrivit Context.ro.

Informații esențial din studiu:

• România aplică doar sancțiunile internaționale obligatorii adoptate de Uniunea europeană și Organizația Națiunilor Unite.
• Spre deosebire de alte state, țara noastră nu a sancționat unilateral nicio entitate sau persoană implicată în agresiunea rusă din Ucraina.

Sancțiuni internaționale: Cadru legal

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 stabilește cadrul legal pentru aplicarea și impunerea de sancțiuni internaționale. Pe scurt, definește două tipuri de sancțiuni: obligatorii, pe care România trebuie se le impună pentru că sunt adoptate de UE și ONU și “opționale” la latitudinea statului român.

Analize Economedia

ANALIZĂ. Împrumuturile din acest an ale Guvernului au depășit 225 de miliarde de lei / Din 2025, România intră în zodia ajustării fiscale

ANALIZĂ Economedia: Turcii „dau năvală” în România. Giganții turci le suflă în ceafă celor mai mari jucători din sectoarele auto, e-commerce sau infrastructură

ANALIZĂ. Guvernul a întâmpinat probleme cu finanțarea, dar situația s-a îmbunătățit deja după deficitul de lichiditate din piața bancară din final de noiembrie / Finanțele clarifică declarația ciudată a ministrului Boloș

ANALIZĂ. Când și unde ar putea să își încheie corecția indicii Bursei de Valori București

ANALIZĂ Economedia: Deși a adus deja cadouri pentru investitori, Moș Crăciun va mai face o vizită pe burse, în final de an

ANALIZĂ. România în balanță: Anii 2025-2031 sau despre cum să faci exerciții de levitație deasupra prăpastiei

ANALIZĂ. Efervescență în industria veterinară din România. Numeroase tranzacții și investiții anunțate în ultimele luni

ANALIZĂ. 2025, momentul adevărului pentru marii constructori din România. UMB va lucra pe 270 de kilometri de autostradă, Mapa și WeBuild încep tunelurile în zona de munte pe A1, iar Makyol pe toate cele patru loturi de pe A13

ANALIZĂ. Cum ar putea fi afectată România de victoria lui Trump / Ce înseamnă pentru economia americană și globală

ANALIZĂ. Împrumuturile statului au ajuns la o sumă record. Guvernul nu a terminat: deficitul în creștere presupune împrumuturi și mai mari, la dobânzi astronomice / Dobânzile au crescut deja

EXCLUSIV Întârzieri de un an de zile la decontul investițiilor prin Start-up Nation 2022 / Antreprenorii reclamă că trebuie să plătească dobânzi și se gândesc chiar să vândă: „Mai bine făceam un credit de nevoi personale”

Ce nu spune premierul Marcel Ciolacu atunci când încearcă să dea explicații despre afacerile nepotului său, Mihai Cristian. Legăturile politică – business care se pot regăsi în diverse etape din activitatea tânărului Ciolacu, implicat în piața Farma, Energie și Imobiliare

ANALIZĂ Încrederea mediului de afaceri în economia României a crescut în luna octombrie

Topul celor mai puternici antreprenori în construcții: Compania Construcții Erbașu a urcat pe primul loc în clasament și e urmată de Strabag și PORR

Cum a ajuns partenerul de afaceri al lui Mihai Ciolacu, nepotul premierului Ciolacu, să dețină un imperiu farmaceutic în jumătate din țară sub brandul Evofarm: achiziții pe bandă rulantă și zeci de contracte cu statul

EXCLUSIV Scrisoarea Comisiei Europene. De ce a suspendat Bruxelles-ul banii pentru Transporturi din a treia cerere de plată: Legături ierarhice la selecția șefilor pentru companiile de stat, licitații feroviare cu probleme / Detalii: cum a pierdut metroul de Cluj finanțarea

EXCLUSIV Scrisoarea Comisiei Europene: Lanțul de influențe politice prin care au fost numiți șefii companiilor de stat din Energie / Comisia suspendă o plată de 300 de milioane de euro pentru acest jalon

Corespondență de la EIT InnoEnergy, din Barcelona. Cum ar putea răspunde Europa, dependentă de importuri, la amenințarea chineză pe piața energiei sustenabile? Investiții în cercetare, inovație viabilă economic și “morcovi”- stimulente pentru tehnologia curată

ANALIZĂ Economedia. Val de concedieri și restructurări la multinaționalele din industrie, cu activitate și pe plan local. Piața din România, afectată de presiunile economice de la nivel mondial, de creșterea costurilor cu materia primă, cu forța de muncă și de scăderea consumului

ANALIZĂ Economedia: O administrație Trump 2.0 va avea de dat o luptă infernală cu piețele financiare / Mesajul lui Stanley Druckenmiller, legendă în lumea investițiilor: „Lui Soroș i-ar fi rușine cu mine că nu pariez mai mult”

EXCLUSIV România pierde temporar 1,1 miliarde de euro din cererea de plată numărul 3 din PNRR, în valoare totală netă de 2 miliarde de euro / Guvernul are 6 luni să îndeplinească jaloanele restante

ANALIZĂ Economedia: Băncile continuă să stea pe un munte de bani / Muntele se va mări pe final de an

ANALIZĂ Economedia: A căzut BNR în propria capcană? / Cât de mult va fi stimulată inflația de ajustarea fiscală a Guvernului și cât va afecta economia

Surse: Acționarii elvețieni ai Azomureș iau în calcul vânzarea combinatului de îngrășăminte / Omul de afaceri Ștefan Vuza ar fi interesat de achiziție / Romgaz, indicat de asemenea ca potențial cumpărător, nu a comentat

ANALIZĂ Economedia: Ce se fac că nu înțeleg bancherii centrali când vine vorba despre inflație și impactul ei asupra consumatorilor

VIDEO Cât costă să joci golf în România, un sport promovat de președintele Iohannis/ De la un joc sportiv asociat cu imobiliarele până la o activitate care „face bine națiunilor”

Analiză Economedia: Încă două scăderi de dobândă de la BNR, după care pauză? / Unde ar urma să se așeze dobânzile într-un 2025 cu riscuri în creștere

ANALIZĂ Economedia. Piața muncii pentru studenți la început de an universitar. Care sunt job-urile pentru tineri fără experiență și ce salarii se pot câștiga?

ANALIZĂ Economedia: Toți marii bancheri centrali din lume pun mână de la mână ca să umfle piețele financiale, cu o lună înaintea alegerilor din SUA/ S&P 500 va bate pragul de 6.000 de puncte până la final de an, dacă nu se prăbușește din cauza „lebedei negre” a grevei portuare

ANALIZĂ Economedia: Cu un deficit bugetar scăpat de sub control, Guvernul Ciolacu a ajuns la împrumuturi de aproape 200 miliarde de lei în 2024, un nivel record. Statul a împrumutat aproape 32 miliarde de lei în septembrie / Dobânzile suverane au crescut

Dacă primele se aplică direct, celelalte devin obligatorii doar după adoptarea unui act normativ. Cu alte cuvinte, putem, la fel ca Polonia sau Cehia, să impunem sancțiuni împotriva firmelor sau a persoanelor implicate în agresiunea rusă din Ucraina, însă nu o facem. În plus, pedepsele pentru nerespectarea legii sunt relativ blânde: amenzi între 10 și 30.000 de lei și, în cazuri extreme, ridicarea autorizației de funcționare.

Cine supraveghează implementarea sancțiunilor

Ordonanța instituie un Consiliu Interinstituțional, care acționează ca principal organism consultativ din care fac parte reprezentanți ai mai multor agenții și ministere, inclusiv  Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB). Context a arătat că Oficiul este ineficient în lupta împotriva spălări banilor (Detalii, aici).

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) are și ea un rol important în punerea în aplicare a sancțiunilor în România, datorită prerogativei sale de a îngheța fonduri și active și a statutului său de autoritate de supraveghere a acestui proces. După invazia Ucrainei din februarie 2022, ANAF a emis șapte ordine de blocare a resurselor economice, pentru șase entități: TMK ARTROM S.A., TMK ASSETS SRL, AEROFLOT,  TMK EUROPE GMBH, METALLOINVEST TRADING AG și  MMK METALURJI SANAYI TICARET VE LIMAN ISLETMECILIGI A.S.

Lukoil

Gigantul Lukoil, de exemplu, și-a trecut administratorul, un cetățean român, drept beneficiar real și nu apare nici pe măcar pe lista firmelor cu asociați entități sau cetățeni ruși. De fapt, asociatul unic al  Lukoil România este Litasco SA, o companie înregistrată în Elveția și deținută de firma rusească Lukoil PJSC. Pentru perioada 2014-022, veniturile Lukoil reprezintă aproape 80 de procente din totalul veniturilor companiilor analizate de 45north. În România sunt prezente și alte companii din grupul Lukoil: LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE SRL, PETROTEL LUKOIL SA.

O investigație din iulie 2023 a jurnaliștilor ruși de la Proekt a arătat că Lukoil a avut contracte în valoare de cel puțin 6 miliarde de ruble pentru „furnizarea de combustibil Ministerului Rus al Apărării, Flotei Mării Negre și întreprinderilor din domeniul apărării”, începând din 2014. Lukoil se află sub sancțiuni americane din 2014, iar în august 2022 autoritățile americane au confiscat un Boeing 737 în valoare de 45 de milioane de dolari deținut de companie.

Strabag

Portivit 45north, un alt exemplu de societate care nu apare în datele furnizate de Oficiului Național al Registrului Comerțului este STRABAG SRL. Strabag este cea mai mare companie de construcții din Austria și un jucător important în construcția infrastructurii din România. Fondatorii și principalii acționari ai companiei sunt Dr. Hans Peter Haselsteiner și Klemens Peter Haselsteiner. Este de notorietate publică faptul că Strabag AG îl are ca acționar majoritar pe Oleg Deripaska, un cunoscut oligarh rus aflat sub sancțiuni în multe jurisdicții (nu și în România).

Potrivit Strabag, (ultima actualizare din februarie 2023), Oleg Deripaska, prin intermediul companiei MKAO „Rasperia Trading Limited”, cu sediul în Cipru, deține 27,8% din acțiunile Strabag SE. Familia Haselsteiner a încercat să se distanțeze de Deripaska și să dilueze participația lui Deripaska prin emiterea de noi acțiuni, dar, conform 45north, la momentul redactării raportului, acest lucru nu a fost pus în aplicare. Deși Deripaska nu apare ca beneficiar real declarat în setul de date al companiilor din România, Strabag apare ca acționar în mai multe companii românești.

Afacerile rusești în România în date

• Cele peste 450 de firme incluse în baza de date a celor de la 45north au avut o cifră de afaceri egală cu 1,2 din produsul intern brut al României de anul trecut;
• Peste jumătate sunt înregistrate în București;
• În medie, companiile analizate au circa 7000 de angajați;

“Faptul că multe dintre aceste companii controlate de Rusia au ca acționari unici sau parțiali persoane juridice non-ruse, adesea cu sediul în paradisuri fiscale sau în țări din UE, face mai dificilă cartografierea impactului afacerilor rusești în România, a beneficiarilor finali și, ulterior, implementarea sancțiunilor” se  mai arată în raportul 45north.ro realizat cu ajutorul Beacon Project, care poate fi citit în întregime aici.