Parchetul European a demontat o schemă infracțională care inunda UE cu importuri ilegale din China prin portul Pireu / Pierderi de 700 de milioane de euro descoperite prin investigația „Calypso”

Un raid coordonat al Parchetului European (EPPO) în Atena (Grecia), Madrid (Spania), Paris (Franța) și Sofia (Bulgaria) a dat o lovitură semnificativă rețelelor infracționale care inundă piața UE cu bunuri importate fraudulos din China, eludând taxele vamale și TVA. Se crede că schema infracțională, care a implicat importul masiv de textile, încălțăminte, e-scotere, e-bikes și alte bunuri, a cauzat un prejudiciu estimat la aproximativ 700 de milioane de euro, transmite Parchetul European într-un comunicat de presă.

Ancheta desfășurată de EPPO, cu numele de cod „Calypso”, acoperă 14 țări: Bulgaria, China, Cehia, Danemarca, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia și Spania. Un număr total de 101 percheziții au fost efectuate ieri la birourile brokerilor vamali, la societățile controlate de grupurile infracționale organizate care fac obiectul anchetei, la sediile suspecților, precum și la birourile consilierilor și reprezentanților fiscali, avocaților, contabililor și companiilor de transport, în Bulgaria, Grecia, Franța și Spania. Zece suspecți au fost arestați, inclusiv doi funcționari vamali. În plus, au fost găsite și confiscate arme de foc și arme reci în locuințele a trei dintre suspecți.

Agenții de aplicare a legii au confiscat 5,8 milioane EUR (din care 4,75 milioane EUR în Grecia și restul în Franța și Spania), în diferite valute, inclusiv dolari Hong Kong, euro în portofele digitale și criptomonede. În plus, au fost securizate 7 133 de biciclete electronice și 3 696 de scutere electronice, precum și 480 de containere pentru verificări și controale suplimentare în Portul Pireu. De asemenea, au fost sechestrate 11 proprietăți situate în Spania, precum și 27 de vehicule și articole de lux (genți, ceasuri și bijuterii). De asemenea, au fost emise ordine de înghețare în Grecia pentru a se confisca bunuri imobiliare, ambarcațiuni și conturi bancare.

Analize Economedia

Analiză. Turbulențele din industria auto se văd din plin în România: Sute de concedieri anunțate în interval de numai câteva săptămâni de către companii active în acest sector în țara noastră

ANALIZĂ Se pregătește sezonul de admiteri. Ce taxe de studii percep universitățile și cât costă cazarea la cămine în marile centre din țară?

ANALIZĂ Cum se schimbă topul companiilor de curierat din România după ce Sameday a cumpărat Cargus / Primele 10 firme au afaceri de peste 5 miliarde de lei

ANALIZĂ Produse românești în supermarketuri: Marile lanțuri de retail spun că au sute de parteneri locali. Care sunt produsele cu cea mai mare acoperire locală?

Analiză. Cum arată industria automotive din România, un sector marcat acum de turbulențe majore: Țara noastră are un număr mare de companii active, Germania e cel mai mare investitor străin/ Forța de muncă a scăzut, iar costurile sunt în creștere

Șantiere de vară: Piața piscinelor, în expansiune/ Cât costă un astfel de proiect?

ANALIZĂ Prăpastia dintre tinerii români și angajatori. De ce are România cea mai ridicată rată de șomeri până în 25 de ani din UE / Claudia Indreica, Psihoselect: „Companiile nu mai au timp să instruiască”

ANALIZĂ Primăvară cu fabrici noi: Care sunt companiile care au anunțat investiții în producție în România

ANALIZĂ Ce înseamnă procedura de suspendare a fondurilor UE dacă George Simion ajunge preşedinte / În cazul victoriei lui Nicuşor Dan există posibilitatea unei amânări a procedurii

ANALIZĂ De 9 Mai, ziua Europei. Cum a evoluat economia României, de 18 ani în “familia” UE: Salariile s-au triplat, PIB-ul pe cap de locuitor (PPP) a depășit Ungaria, țara noastră a primit peste 100 de miliarde de euro fonduri UE

ANALIZĂ. Care sunt efectele deprecierii leului și cine suferă

ANALIZĂ Marele blackout din Spania și Portugalia. Cele două țări iberice plătesc prețul dezvoltării exagerate din regenerabile și insularizării rețelei / Cum stă România

ANALIZĂ Efervescență pe piața dealerilor auto din România: de la consolidări la intrări străine surpriză

GRAFIC Schimbare nemaivăzută în istoria comercială a SUA din ultimii 100 de ani. Analiză Romanian Economic Monitor: Majorarea agresivă a tarifelor vamale de către SUA va avea un impact major asupra tuturor economiilor implicate. Date despre relațiile comerciale România-SUA și posibilele efecte în țara noastră

Analiză „la cald”. Ce impact vor avea taxele vamale americane pentru România?

ANALIZĂ Val de restaurante, cofetării și cafenele noi în România. Apar și food-hall-urile/ Piața devine mai competitivă, iar specialiștii se așteaptă să apară noi concepte, inclusiv francize internaționale

ANALIZĂ Memento: Cum a arătat criza economică izbucnită în 2009 în România, venită tot din SUA / Au fost necesare măsuri dure de austeritate pentru redresare / Ca și acum, economia avea dezechilibre majore / Analiștii avertizează că politicile lui Trump împing Statele Unite în recesiune

ANALIZĂ Juniori pe piața muncii în IT-ul lovit de turbulențe. Experiențe de candidați: „Aproape orice postare pe LinkedIn are peste 100 de aplicanți”/ „În cazul în care nu ai absolvit o facultate, angajatorii nici nu te mai bagă în seamă”

ANALIZĂ Piața hotelieră, în vizorul dezvoltatorilor: Unități de jumătate de miliard de euro ar urma să fie inaugurate în următorii trei ani/ Care sunt marile branduri așteptate

ANALIZĂ Oul românesc: Producția anuală, peste 145.000 t / Locul 8 în Uniunea Europeană, la numărul de găini ouătoare, deși procentual România se situează sub 3% / Care sunt piețele principale

ANALIZĂ Ce s-a întâmplat pe piața RCA în ultimii 10 ani / Cât ne-au costat și cât ne costă falimentele: Prețul unei asigurări RCA a crescut de aproape 3 ori în perioada 2021-2024

ANALIZĂ De la export masiv de energie la import masiv, în nici 7 ore. Amplitudine de 3.700 MW într-o zi și ce spune acest lucru de starea Sistemului Energetic Național

ANALIZĂ Eliminarea facilităților fiscale începe să se vadă în venituri. Cum au scăzut salariile medii nete în ianuarie 2025 în domeniile vizate? IT-ul, cel mai bine plătit sector din piața muncii din România, a marcat un minus de 700 de lei de la o lună la alta – GRAFIC

Analiză. Statele Unite au ieșit „șifonate” din ultimele războaie comerciale cu China. Un nou conflict tarifar aduce noi riscuri pentru economia americană, în era AI

ANALIZĂ Antreprenoriat feminin în România: Doar una din 15 femei intenționează să demareze o afacere/ Avem un antreprenoriat de subzistență mai degrabă decât unul bazat pe inovație/ Digitalizarea aduce oportunități

ANALIZĂ România are o rată a șomajului ridicată în rândul tinerilor, de 25%, considerabil peste media UE/ Care sunt motivele, ce locuri de muncă pot găsi totuși aceștia și ce salarii se oferă?

ANALIZĂ Șantiere pentru verde: Mai multe orașe din România au în derulare proiecte de parcuri în 2025. Cum arată acestea și cât costă realizarea lor?

GRAFIC Evoluția cheltuielilor de apărare în România, țară cu război la graniță, și la vecini în ultimii 10 ani. Economiști: România a cheltuit doar aproximativ 42% din bugetul de apărare pe echipamente și infrastructură militară/ Deficitul bugetar limitează spațiul de manevră pentru creșterea cheltuielilor

ANALIZĂ De ce e importantă Germania pentru economia României? Este cel mai mare investitor străin în țara noastră și principalul partener comercial

GRAFIC Mii de angajați își pierd locul de muncă la început de 2025, după o creștere de 50% a concedierilor în 2024 / Harta concedierilor colective din România: cele mai afectate județe și sectoare

În cauză sunt mai multe rețele infracționale, controlate în principal de cetățeni chinezi, care gestionează întregul circuit al bunurilor importate din China pe piața UE, inclusiv distribuția în diferite state membre și vânzările către clienții finali, precum și spălarea banilor și trimiterea profiturilor înapoi în China, fraudând în același timp plata taxelor vamale și comițând fraude la TVA pe scară largă.

Modul de funcționare

Schema frauduloasă începe cu introducerea mărfurilor din China în UE, în principal prin portul Pireu (Grecia), cu o subevaluare substanțială sau o clasificare greșită a mărfurilor, în scopul de a se sustrage de la plata taxelor vamale – folosind documente false pentru a ascunde adevărata valoare și natură a mărfurilor. O rețea de facilitatori profesioniști care operează la punctul vamal de intrare, cum ar fi brokerii vamali, prestatorii de servicii și firmele de contabilitate, facilitează vămuirea inițială, precum și aparenta achiziționare și transportul mărfurilor de către societăți înregistrate în principal în Bulgaria, dar care operează în Grecia cu un număr grecesc de înregistrare TVA.

Ulterior, mărfurile sunt vândute unor societăți stabilite în alte state membre, permițând astfel primului cumpărător aparent să beneficieze de o scutire de TVA la import pe baza procedurii vamale 42 (CP42). Această procedură, creată pentru a simplifica comerțul transfrontalier, scutește importatorii de plata TVA în țara de import, dacă bunurile importate sunt ulterior transportate într-un alt stat membru al UE.

Printr-un lanț de societăți tampon și fantomă, bunurile sunt aparent vândute unor societăți din anumite state membre, unde se presupune că vor fi comercializate. Aceste destinații declarate fraudulos includ Bulgaria, Cehia, Danemarca, Germania, Ungaria, Italia, Slovacia, Slovenia și Spania. Cu toate acestea, acești falși cumpărători finali ai bunurilor nu primesc niciodată marfa și operează ca un comerciant absent, neplătind astfel TVA. În unele cazuri, organizațiile criminale au folosit documente de identitate ale unor societăți legitime, deturnându-le în mod fraudulos numerele de TVA pentru a ascunde adevărata destinație a mărfurilor.

În realitate, după ce mărfurile intră în UE, acestea sunt depozitate în antrepozite și locuri controlate de organizațiile criminale, iar de acolo sunt transportate, folosind documente false, în Franța, Italia, Polonia, Portugalia și Spania (adevăratele țări de destinație). Aceste centre logistice chineze, în care sunt depozitate toate mărfurile, funcționează ca niște cartiere de depozite extrem de controlate, funcționând aproape ca niște comunități exclusive, accesibile numai membrilor grupurilor criminale care le gestionează.

Documentele de transport sunt distruse de îndată ce bunurile sunt livrate, iar marfa este vândută clienților finali în cea mai mare parte pe piața neagră, în numerar, ca parte a unei economii paralele extrem de ascunse.

Întreprindere criminală unică

Organizațiile criminale care fac obiectul anchetei sunt însărcinate cu întocmirea facturilor și a documentelor de transport false pentru a ascunde destinația reală a mărfurilor, precum și cu recrutarea unei vaste rețele de societăți fictive utilizate pentru vânzările și livrările false, pentru a ascunde întregul lanț fraudulos. Acest lucru permite societăților controlate de organizațiile criminale să vândă produsele la un preț foarte competitiv, deoarece TVA-ul rămâne neplătit, iar taxele vamale și taxele antidumping sunt în mare parte eludate.

În cele din urmă, veniturile provenite din infracțiuni sunt transferate în China prin diferite tehnici de spălare a banilor, inclusiv prin furnizarea de servicii de spălare a banilor către alte organizații criminale prin intermediul sistemelor bancare subterane bazate pe comerț. În acest fel, grupurile criminale organizate controlează și ascund întregul lanț infracțional, de la importul fraudulos inițial la frauda privind TVA și de la vânzarea bunurilor la spălarea profiturilor.

Prejudiciul total cauzat de activitățile infracționale care fac obiectul anchetei este estimat în prezent la aproximativ 700 de milioane EUR: peste 250 de milioane EUR provin din taxele vamale eludate (care revin în întregime bugetului UE), iar aproape 450 de milioane EUR din TVA neplătită (care afectează atât bugetul UE, cât și bugetele naționale ale statelor membre). Prejudiciul cauzat de schema frauduloasă care face obiectul anchetei este probabil mult mai mare. Autoritatea Independentă pentru Venituri Publice (AADE) din Grecia sprijină, de asemenea, în mod activ EPPO pentru a evalua în continuare amploarea prejudiciului cauzat de taxele vamale eludate.

Această anchetă condusă de EPPO a fost sprijinită de Europol prin asistență analitică, coordonare prin intermediul unui post de comandă virtual și trimiterea unui expert la centrul de comandă din Luxemburg, cu sprijin suplimentar din partea agențiilor naționale de aplicare a legii – subliniind valoarea cooperării transfrontaliere împotriva criminalității organizate. Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a contribuit la detectare.

Toate persoanele vizate sunt prezumate nevinovate până la proba contrarie în fața instanțelor competente.

EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene. Acesta este responsabil pentru investigarea, urmărirea penală și judecarea infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.