Antreprenoare din domeniul tehnologiei vestimentare, acuzată de fraudă de 300 de milioane de dolari în SUA

Christine Hunsicker, o antreprenoare cunoscută din industria tehnologiei pentru îmbrăcăminte şi fondatoare a startupului CaaStle, acum în faliment, a fost inculpată penal pentru fraudarea investitorilor cu peste 300 de milioane de dolari, a anunţat Departamentul de Justiţie al SUA, transmite Reuters, transmite News.ro.

Potrivit autorităţilor, Hunsicker, în vârstă de 48 de ani, din Lafayette, New Jersey, a promovat CaaStle ca fiind un business de tip ”Clothing-as-a-Service” evaluat la peste 1,4 miliarde de dolari, care permitea companiilor să ofere consumatorilor haine spre închiriere cu opţiune de cumpărare, deşi ştia că firma era în dificultate financiară şi cu fonduri insuficiente.

Frauda s-ar fi întins pe o perioadă de şase ani, începând din 2019, la trei ani după ce absolventa Universităţii Princeton a fost inclusă în topul ”Celor mai impresionante femei antreprenor” al revistei Inc şi în lista Crain’s New York Business ”40 sub 40”.

Analize Economedia

ANALIZĂ Economedia: Tot mai multe mașini chinezești, și noi și rulate, pe șosele românești

Analiză. Turbulențele din industria auto se văd din plin în România: Sute de concedieri anunțate în interval de numai câteva săptămâni de către companii active în acest sector în țara noastră

ANALIZĂ Se pregătește sezonul de admiteri. Ce taxe de studii percep universitățile și cât costă cazarea la cămine în marile centre din țară?

ANALIZĂ Cum se schimbă topul companiilor de curierat din România după ce Sameday a cumpărat Cargus / Primele 10 firme au afaceri de peste 5 miliarde de lei

ANALIZĂ Produse românești în supermarketuri: Marile lanțuri de retail spun că au sute de parteneri locali. Care sunt produsele cu cea mai mare acoperire locală?

Analiză. Cum arată industria automotive din România, un sector marcat acum de turbulențe majore: Țara noastră are un număr mare de companii active, Germania e cel mai mare investitor străin/ Forța de muncă a scăzut, iar costurile sunt în creștere

Șantiere de vară: Piața piscinelor, în expansiune/ Cât costă un astfel de proiect?

ANALIZĂ Prăpastia dintre tinerii români și angajatori. De ce are România cea mai ridicată rată de șomeri până în 25 de ani din UE / Claudia Indreica, Psihoselect: „Companiile nu mai au timp să instruiască”

ANALIZĂ Primăvară cu fabrici noi: Care sunt companiile care au anunțat investiții în producție în România

ANALIZĂ Ce înseamnă procedura de suspendare a fondurilor UE dacă George Simion ajunge preşedinte / În cazul victoriei lui Nicuşor Dan există posibilitatea unei amânări a procedurii

ANALIZĂ De 9 Mai, ziua Europei. Cum a evoluat economia României, de 18 ani în “familia” UE: Salariile s-au triplat, PIB-ul pe cap de locuitor (PPP) a depășit Ungaria, țara noastră a primit peste 100 de miliarde de euro fonduri UE

ANALIZĂ. Care sunt efectele deprecierii leului și cine suferă

ANALIZĂ Marele blackout din Spania și Portugalia. Cele două țări iberice plătesc prețul dezvoltării exagerate din regenerabile și insularizării rețelei / Cum stă România

ANALIZĂ Efervescență pe piața dealerilor auto din România: de la consolidări la intrări străine surpriză

GRAFIC Schimbare nemaivăzută în istoria comercială a SUA din ultimii 100 de ani. Analiză Romanian Economic Monitor: Majorarea agresivă a tarifelor vamale de către SUA va avea un impact major asupra tuturor economiilor implicate. Date despre relațiile comerciale România-SUA și posibilele efecte în țara noastră

Analiză „la cald”. Ce impact vor avea taxele vamale americane pentru România?

ANALIZĂ Val de restaurante, cofetării și cafenele noi în România. Apar și food-hall-urile/ Piața devine mai competitivă, iar specialiștii se așteaptă să apară noi concepte, inclusiv francize internaționale

ANALIZĂ Memento: Cum a arătat criza economică izbucnită în 2009 în România, venită tot din SUA / Au fost necesare măsuri dure de austeritate pentru redresare / Ca și acum, economia avea dezechilibre majore / Analiștii avertizează că politicile lui Trump împing Statele Unite în recesiune

ANALIZĂ Juniori pe piața muncii în IT-ul lovit de turbulențe. Experiențe de candidați: „Aproape orice postare pe LinkedIn are peste 100 de aplicanți”/ „În cazul în care nu ai absolvit o facultate, angajatorii nici nu te mai bagă în seamă”

ANALIZĂ Piața hotelieră, în vizorul dezvoltatorilor: Unități de jumătate de miliard de euro ar urma să fie inaugurate în următorii trei ani/ Care sunt marile branduri așteptate

ANALIZĂ Oul românesc: Producția anuală, peste 145.000 t / Locul 8 în Uniunea Europeană, la numărul de găini ouătoare, deși procentual România se situează sub 3% / Care sunt piețele principale

ANALIZĂ Ce s-a întâmplat pe piața RCA în ultimii 10 ani / Cât ne-au costat și cât ne costă falimentele: Prețul unei asigurări RCA a crescut de aproape 3 ori în perioada 2021-2024

ANALIZĂ De la export masiv de energie la import masiv, în nici 7 ore. Amplitudine de 3.700 MW într-o zi și ce spune acest lucru de starea Sistemului Energetic Național

ANALIZĂ Eliminarea facilităților fiscale începe să se vadă în venituri. Cum au scăzut salariile medii nete în ianuarie 2025 în domeniile vizate? IT-ul, cel mai bine plătit sector din piața muncii din România, a marcat un minus de 700 de lei de la o lună la alta – GRAFIC

Analiză. Statele Unite au ieșit „șifonate” din ultimele războaie comerciale cu China. Un nou conflict tarifar aduce noi riscuri pentru economia americană, în era AI

ANALIZĂ Antreprenoriat feminin în România: Doar una din 15 femei intenționează să demareze o afacere/ Avem un antreprenoriat de subzistență mai degrabă decât unul bazat pe inovație/ Digitalizarea aduce oportunități

ANALIZĂ România are o rată a șomajului ridicată în rândul tinerilor, de 25%, considerabil peste media UE/ Care sunt motivele, ce locuri de muncă pot găsi totuși aceștia și ce salarii se oferă?

ANALIZĂ Șantiere pentru verde: Mai multe orașe din România au în derulare proiecte de parcuri în 2025. Cum arată acestea și cât costă realizarea lor?

GRAFIC Evoluția cheltuielilor de apărare în România, țară cu război la graniță, și la vecini în ultimii 10 ani. Economiști: România a cheltuit doar aproximativ 42% din bugetul de apărare pe echipamente și infrastructură militară/ Deficitul bugetar limitează spațiul de manevră pentru creșterea cheltuielilor

ANALIZĂ De ce e importantă Germania pentru economia României? Este cel mai mare investitor străin în țara noastră și principalul partener comercial

Hunsicker a fost pusă sub acuzare pentru şase capete de acuzare, printre care fraudă electronică, fraudă în domeniul valorilor mobiliare, spălare de bani, declaraţii false către o bancă şi furt de identitate agravat.

Ea s-a predat autorităţilor şi riscă decenii de închisoare dacă va fi găsită vinovată. Comisia pentru Valori Mobiliare şi Burse (SEC) a intentat un proces civil conex.

Avocaţii săi, Michael Levy şi Anna Skotko, au declarat că actul de acuzare oferă ”o imagine incompletă şi distorsionată”, deşi clienta lor a fost ”pe deplin cooperantă şi transparentă” cu procurorii.

”Există mult mai multe aspecte în această poveste, pe care abia aşteptăm să le prezentăm,” au spus ei.

Potrivit acuzaţiilor, Hunsicker ar fi falsificat situaţiile financiare şi registrele bancare ale CaaStle pentru a atrage investiţii. Printre altele, ar fi pretins că firma a realizat în 2023 un profit de 66,3 milioane de dolari la venituri de 439,9 milioane, în realitate având pierderi de 81 de milioane şi venituri de doar 15,7 milioane.

Ea mai este acuzată că a minţit investitorii, susţinând că fondurile lor vor fi folosite pentru a cumpăra acţiuni de la acţionari existenţi care aveau nevoie de lichidităţi, inclusiv după prăbuşirea platformei FTX în 2022.

Într-un caz, Hunsicker ar fi obţinut peste 20 de milioane de dolari falsificând semnătura unui director al CaaStle pentru a autoriza emiterea de opţiuni pe acţiuni către un investitor.

Procurorii susţin că ea a strâns fraudulos peste 275 de milioane de dolari pentru CaaStle şi încă 30 de milioane pentru o iniţiativă conexă, P180. CaaStle a intrat în faliment prin procedura Chapter 7 pe 20 iunie, în statul Delaware.

”Promisiunile marilor companii tech aflate în prag de listare publică oferă un teren fertil pentru escrocherii care exploatează euforia investitorilor,” a declarat procurorul Jay Clayton din Manhattan.