Direcția generală Antifraudă a descoperit o fraudă de peste 1,3 milioane de lei, la o persoană fizică din Iași, care făcea lucrări funerare și încasa plățile în conturi bancare personale, prin top-up pe Revolut.

Urmărește mai jos producțiile video ale Economedia:

- articolul continuă mai jos -

Conform ANAF, persoana fizică de pe raza județului Iași a efectuat, în perioada 2019-2024, lucrări funerare pentru diverse persoane fizice și a încasat contravaloarea acestora prin conturile bancare personale, fără a îndeplini obligațiile de înregistrare în vederea efectuării de acte și fapte de comerț. Sumele încasate în urma acestei activități comerciale continue nu au fost evidențiate, declarate și nici supuse impozitelor și contribuțiilor sociale.

În scopul sustragerii de la desfășurarea unor eventuale verificări și a eludării bugetului de stat, persoana fizică în cauză a utilizat un mecanism de operațiuni de alimentare de tip „Top-Up” prin intermediul conturilor de REVOLUT în euro și lei. Acest fapt denotă un caracter constant și de continuitate, și nu un eveniment izolat sau ocazional.

Analize Economedia

auto, masina chinezeasca
om robot industria automotive
studenti, universitate, academie, absolventi
Piața de curierat, România, Cargus, Sameday, Fan Courier, Profit net, Cifră de afaceri, Pachet
Fermier cu legume
Linie asamblare uzina Dacia Mioveni (4)
Imagine apa piscină
Job, căutare de job, șomeri, tineri șomeri
Knauf Insulation, fabrica vata minerala sticla
George-Simion-Nicusor-Dan (1)
Steaguri Romania si UE
bani, lei, finante, bancnote, euro, 5 lei
bec iluminat, becuri
piata auto, uniunea europeana, romania
recesiune
sua dolari drapel ajutor steag flag us bani karolina-grabowska-4386425
Piata 9 restaurant
recesiune
tineri programatori foto
Corinthia
criza de ouă din SUA
2265634-800x534
retea electrica - Transelectrica
digitalizare, calculator, cod, programare
statele unite, sua, washington, china, beijing, putere, geopolitica, razboi economic comercial, sanctiuni economice
antreprenoare, femeie, business, tech
tineri joburi IUF- The International University Fair
parc nufarul
economie razboi bani
romania germania

Inspectorii DGAF au stabilit că persoana supusă verificărilor a cauzat un prejudiciu bugetului de stat în valoare de peste 1,3 milioane de lei, reprezentând impozite și contribuții.

„Menționăm faptul că, în urma rulării indicatorilor de risc asupra datelor avute la dispoziție de ANAF, coroborat cu informațiile din surse externe, în domeniul prestării serviciilor funerare au fost identificate riscuri fiscale ridicate, motiv pentru care ANAF a demarat ample acțiuni de control în acest domeniu de activitate.

DGAF rămâne ferm angajată în combaterea evaziunii fiscale, prin acțiuni susținute și profesioniste, pentru protejarea bugetului public și asigurarea unei concurențe corecte”, transmite instituția.