Autoritățile germane efectuează percheziții la Deutsche Bank în cadrul unei anchete privind spălarea banilor

Biroul federal de poliție al Germaniei, procurorii penali și organul de supraveghere financiară al țării, BaFin, au făcut o percheziție vineri la sediul central al Deutsche Bank din Frankfurt, au declarat procurorii într-un comunicat, potrivit Financial Times.

Procurorii au spus că un mandat de percheziție a fost emis de către tribunalul districtual din Frankfurt, pe baza suspiciunii că angajați nenumiți ai Deutsche Bank ar fi putut încălca legile împotriva spălării banilor. Aceștia au refuzat să ofere detalii suplimentare.

Deutsche Bank a confirmat perchezițiile și a spus că acestea au legătură cu rapoartele de activitate suspecte emise de bancă care au semnalat potențiala spălare de bani, adăugând că „cooperează pe deplin cu autoritățile”.

Analize Economedia

ANALIZĂ. Cum ar putea fi afectată România de victoria lui Trump / Ce înseamnă pentru economia americană și globală

ANALIZĂ. Împrumuturile statului au ajuns la o sumă record. Guvernul nu a terminat: deficitul în creștere presupune împrumuturi și mai mari, la dobânzi astronomice / Dobânzile au crescut deja

EXCLUSIV Întârzieri de un an de zile la decontul investițiilor prin Start-up Nation 2022 / Antreprenorii reclamă că trebuie să plătească dobânzi și se gândesc chiar să vândă: „Mai bine făceam un credit de nevoi personale”

Ce nu spune premierul Marcel Ciolacu atunci când încearcă să dea explicații despre afacerile nepotului său, Mihai Cristian. Legăturile politică – business care se pot regăsi în diverse etape din activitatea tânărului Ciolacu, implicat în piața Farma, Energie și Imobiliare

ANALIZĂ Încrederea mediului de afaceri în economia României a crescut în luna octombrie

Topul celor mai puternici antreprenori în construcții: Compania Construcții Erbașu a urcat pe primul loc în clasament și e urmată de Strabag și PORR

Cum a ajuns partenerul de afaceri al lui Mihai Ciolacu, nepotul premierului Ciolacu, să dețină un imperiu farmaceutic în jumătate din țară sub brandul Evofarm: achiziții pe bandă rulantă și zeci de contracte cu statul

EXCLUSIV Scrisoarea Comisiei Europene. De ce a suspendat Bruxelles-ul banii pentru Transporturi din a treia cerere de plată: Legături ierarhice la selecția șefilor pentru companiile de stat, licitații feroviare cu probleme / Detalii: cum a pierdut metroul de Cluj finanțarea

EXCLUSIV Scrisoarea Comisiei Europene: Lanțul de influențe politice prin care au fost numiți șefii companiilor de stat din Energie / Comisia suspendă o plată de 300 de milioane de euro pentru acest jalon

Corespondență de la EIT InnoEnergy, din Barcelona. Cum ar putea răspunde Europa, dependentă de importuri, la amenințarea chineză pe piața energiei sustenabile? Investiții în cercetare, inovație viabilă economic și “morcovi”- stimulente pentru tehnologia curată

ANALIZĂ Economedia. Val de concedieri și restructurări la multinaționalele din industrie, cu activitate și pe plan local. Piața din România, afectată de presiunile economice de la nivel mondial, de creșterea costurilor cu materia primă, cu forța de muncă și de scăderea consumului

ANALIZĂ Economedia: O administrație Trump 2.0 va avea de dat o luptă infernală cu piețele financiare / Mesajul lui Stanley Druckenmiller, legendă în lumea investițiilor: „Lui Soroș i-ar fi rușine cu mine că nu pariez mai mult”

EXCLUSIV România pierde temporar 1,1 miliarde de euro din cererea de plată numărul 3 din PNRR, în valoare totală netă de 2 miliarde de euro / Guvernul are 6 luni să îndeplinească jaloanele restante

ANALIZĂ Economedia: Băncile continuă să stea pe un munte de bani / Muntele se va mări pe final de an

ANALIZĂ Economedia: A căzut BNR în propria capcană? / Cât de mult va fi stimulată inflația de ajustarea fiscală a Guvernului și cât va afecta economia

Surse: Acționarii elvețieni ai Azomureș iau în calcul vânzarea combinatului de îngrășăminte / Omul de afaceri Ștefan Vuza ar fi interesat de achiziție / Romgaz, indicat de asemenea ca potențial cumpărător, nu a comentat

ANALIZĂ Economedia: Ce se fac că nu înțeleg bancherii centrali când vine vorba despre inflație și impactul ei asupra consumatorilor

VIDEO Cât costă să joci golf în România, un sport promovat de președintele Iohannis/ De la un joc sportiv asociat cu imobiliarele până la o activitate care „face bine națiunilor”

Analiză Economedia: Încă două scăderi de dobândă de la BNR, după care pauză? / Unde ar urma să se așeze dobânzile într-un 2025 cu riscuri în creștere

ANALIZĂ Economedia. Piața muncii pentru studenți la început de an universitar. Care sunt job-urile pentru tineri fără experiență și ce salarii se pot câștiga?

ANALIZĂ Economedia: Toți marii bancheri centrali din lume pun mână de la mână ca să umfle piețele financiale, cu o lună înaintea alegerilor din SUA/ S&P 500 va bate pragul de 6.000 de puncte până la final de an, dacă nu se prăbușește din cauza „lebedei negre” a grevei portuare

ANALIZĂ Economedia: Cu un deficit bugetar scăpat de sub control, Guvernul Ciolacu a ajuns la împrumuturi de aproape 200 miliarde de lei în 2024, un nivel record. Statul a împrumutat aproape 32 miliarde de lei în septembrie / Dobânzile suverane au crescut

OFICIAL Cine sunt noii directori de la Transelectrica fără experiență în energie: Șeful companiei strategice, Ștefăniță Munteanu, fost consilier județean susținut de Ciolacu/ Ce probleme de integritate ridică alți membri controversați, ca Victor Moraru

ANALIZĂ Economedia: Încrederea în economia românească scade ușor în debutul toamnei / Activitatea de business va continua să crească pe final de an

EXCLUSIV Victor Moraru de la AMEPIP și Ștefăniță Munteanu, susținut de Ciolacu, pe lista finală în noul Directorat al Transelectrica. Conducerea companiei va fi numită luni / Lista completă

EXCLUSIV Ford va asambla baterii pentru mașini electrice la Craiova

EXCLUSIV Schaeffler din Brașov a trimis angajații în șomaj tehnic

Topul firmelor italiene în România. Analiză: Principalele motoare ale investițiilor sunt industria auto, electrocasnicele și textilele, orientate către forță de muncă “relativ ieftină”, dar vin din urmă serviciile financiare și IT-ul

Topul celor mai mari companii de pe piața de anvelope din România. Producătorii Michelin, Continental și Pirelli rămân lideri în 2023, dar intră în cursă și cel mai nou jucător din piață: Nokian Tyres

De ce riscă Marcel Ciolacu miliardele europene pentru câțiva oameni legați de funcții

O persoană familiarizată cu ancheta poliției a declarat pentru Financial Times că perchezițiile au vizat o plată a lui Rifaat al-Assad, un unchi al președintelui sirian; acesta a fost condamnat anul trecut la patru ani de închisoare pentru spălare de bani în Franța. Assad nu era client al Deutsche Bank, dar banca germană a compensat în urmă cu aproximativ cinci ani cel puțin o plată în numele unui creditor la care Assad avea un cont.

Banca corporativă a Deutsche oferă servicii bancare corespondente altor creditori. În astfel de tranzacții, acționează ca intermediar, compensând fluxurile de bani transfrontaliere dintre bănci.

Plata a fost observată de Deutsche Bank atunci când și-a verificat datele referitoare la tranzacțiile legate de Assad după condamnarea sa în Franța, iar ulterior a fost raportată autorității germane împotriva spălării banilor.

Alte persoane au declarat pentru FT că perchezițiile au vizat bani potențial suspecți pe care Deutsche i-a compensat ca bancă corespondent, dar nu au confirmat identitatea persoanei implicate.

Perchezițiile au fost declanșat de raportarea cu întârziere a tranzacției, procurorii penali suspectând că creditorul ar fi putut să-și fi încălcat obligațiile legale nedenunțându-le mai devreme, au spus oamenii.

Perchezițiile reprezintă o lovitură pentru directorul executiv al băncii, Christian Sewing, care a promis că va pune capăt istoriei lungi de probleme legale și de comportament necorespunzător al Deutsche Bank, după promovarea sa la funcția de vârf în urmă cu patru ani.

„În ultimii ani, ne-am redus riscurile legale în mod semnificativ”, a spus el în 2019, adăugând că banca a cheltuit „mult” pentru a-și consolida controalele interne. „Ne îmbunătățim constant și nu vom face niciun compromis.”

Acțiunile Deutsche Bank au scăzut cu aproape 3% după această știre, dar au recuperat scăderea în mare parte, ulterior în cursul zilei.

În ultimii ani, Deutsche Bank a fost sub controale stricte ale autorităților de reglementare în domeniul spălării banilor. Acum un an, BaFin a ordonat din nou Deutsche Bank să facă mai mult pentru a-și remedia controalele în acea zonă. BaFin a cerut, de asemenea, cea mai mare bancă a țării să pună în aplicare „alte garanții interne adecvate” și „să respecte obligațiile de due diligence”. Fără a intra în detalii, BaFin a spus că creditorul trebuie să abordeze deficiențele „în special în ceea ce privește evaluările periodice ale clienților”, dar și în „relațiile sale corespondente [bancare] și monitorizarea tranzacțiilor”.

În noiembrie 2018, Deutsche Bank a fost percheziționată de 170 de ofițeri de poliție, procurori și inspectori fiscali pentru presupusa spălare de bani într-un raid care a lovit acțiunile băncii.

Apoi, anchetatorii s-au concentrat asupra tranzacțiilor suspecte din divizia de gestionare a averii, dintre 2013 și 2018. Ulterior ancheta penală în acest caz a fost abandonată, dar Deutsche Bank a plătit 15 milioane de euro pentru deficiențe în controalele spălării banilor.

În octombrie 2020, procurorii din Frankfurt au amendat banca cu 13,5 milioane de euro pentru raportarea cu întârziere a tranzacțiilor suspecte pe care le-a procesat pentru sucursala din Estonia a Danske Bank.

Creditorul a anunțat ulterior o reorganizare a unității sale anti-infracționalitate financiară, punându-l la conducere pe directorul său administrativ, Stefan Simon. Într-un interviu acordat FT anul trecut, Simon a recunoscut că concurenții au început să-și intensifice controalele anti-criminale financiare mai devreme decât Deutsche.