Bloomberg: Platforma de tranzacționare de criptomonede Binance se confruntă cu o anchetă americană privind posibile încălcări ale sancțiunilor rusești

Departamentul de Justiție al SUA investighează dacă Binance Holdings a fost folosită în mod ilegal pentru a permite rușilor să ocolească sancțiunile americane și să mute bani prin intermediul bursei de criptomonede, a relatat vineri Bloomberg News, citat de Reuters.

Autoritățile de reglementare la nivel mondial au cerut de mult timp controale mai stricte asupra burselor de criptomonede, inclusiv Binance, cea mai mare din lume, pentru a preveni activitățile ilegale – de la spălarea de bani la finanțarea terorismului.

Recentele confiscări efectuate de NBCTF din Israel evidențiază, de asemenea, modul în care guvernele vizează companiile cripto în eforturile lor de a preveni activitățile ilegale.

Recomandări Video

Articolul continuă mai jos

„România dezvoltată cu 90 miliarde euro de la UE. Ce urmează?”

2:04:19

Conferința Economedia: A.I. PLAY în business și administrație – Panel 2

1:18:45

Conferința Economedia: A.I. PLAY în business și administrație – Panel 1

1:41:24

Mateusz Majewski, UiPath, la conferința Economedia A.I. PLAY în business și administrație

2:50

Elisabeta Moraru, Google România, la conferința Economedia A.I. PLAY în business și administrație

1:11

Ancheta diviziei de securitate națională a Departamentului de Justiție analizează dacă Binance sau oficialii companiei au încălcat sancțiunile legate de invazia Rusiei în Ucraina, se arată în raport.