Urmarea fraudei de 2 miliarde de dolari: Turcia a inclus platformele de tranzacţionare a criptomonedelor pe lista firmelor care trebuie să respecte legile de prevenire a spălării banilor

criptomoneda crypto bitcoin

Turcia a inclus platformele de tranzacţionare a criptomonedelor pe lista firmelor care trebuie să respecte legile de prevenire a spălării banilor şi a finanţării terorismului, potrivit unui decret prezidenţial publicat sâmbătă, transmite News.ro.

Decizia a venit după scandalul uriaș de fraudă din urmă cu câteva săptămâni, când fondatorul platformei turcești de tranzacționare a criptomonedelor Thodex a fugit din țară, iar autoritățile au anunțat că și-ar fi însușit banii investitorilor, o sumă evaluată la 2 miliarde de dolari.

Utilizatorii platformei au intrat în panică după ce Thodex a anunțat întreruperea tranzacțiilor pentru o durată de patru până la cinci zile. În aceste condiții, cei 400.000 de utilizatori ai platformei nu și-au putut retrage investițiile.

Potrivit Gazetei Oficiale, extinderea reglementărilor referitoare la tranzacţiile cu criptomonede intră imediat în vigoare şi se referă şi la ”furnizorii de servicii privind activele cripto”.

Luna trecută, banca centrală a Turciei a interzis utilizarea activelor cripto pentru plăţi pe motiv că astfel de tranzacţii erau riscante. În zilele care au urmat, activitatea a două platforme de tranzacţionare de criptomonede din Turcia a fost oprită în cadrul unor investigaţii separate.

Ancheta asupra uneia dintre ele, Thodex, a dus, joi, la arestarea a şase suspecţi, inclusiv fraţii directorului general al acesteia, Faruk Fatih Ozer, pe care autorităţile turce îl caută după ce a plecat în Albania.

Foto: © Melpomenem - Dreamstime.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *