Recorder: Alte patru firme fantomă cu cifre de afaceri fictive cumulate de aproape un miliard de euro, după cazul RICHRBT

Recorder a descoperit alte patru firme fantomă cu cifre de afaceri fictive cumulate de aproape un miliard de euro. Toate par să facă parte din aceeași rețea și să se bucure de indulgența autorităților fiscale. Cele patru firme au primit cod de TVA din partea ANAF, iar cel puțin într-un caz s-a încălcat legea în mod flagrant.

Descoperirea vine după ce una dintre cele mai mari companii din România, clasată în top 100 după cifra de afaceri raportată la stat, s-a dovedit a fi o firmă-fantomă: nu are activitate reală, iar sediul declarat este un WC public din Piața Charles de Gaulle, arată o anchetă Recorder. Ancheta confirmă suspiciunile ridicate încă din 2024 de Economedia, când am documentat ascensiunea inexplicabilă a companiei RICHRBT – „Regional Infrastructure Company for Highways Roads Bridges and Tunnels” SRL – care raporta afaceri mai mari decât unele dintre cele mai puternice grupuri de construcții din țară.

Recorder scrie acum despre cazul Runic Media SRL, firmă cu activitatea suspendată de asociați, care a prins viață în mod neașteptat, fără ca proprietarii ei reali să bănuiască ceva. Registrul Comerțului a aprobat cesiunea fără nicio verificare suplimentară, și apoi a aprobat și reactivarea firmei și, ulterior, schimbarea denumirii Runic Media în Smart Gathering SRL. Smart Gathering SRL a depus la ANAF bilanțuri contabile false pentru perioada 2019-2023. Aceste bilanțuri indicau venituri cumulate de aproape 500.000.000 de euro. Smart Gathering a cumpărat marfă, panouri fotovoltaice, a trimis-o în mai multe depozite din Bulgaria, și apoi a vândut-o rapid, la doar 60% din valoarea de piață. Furnizorii nu au fost niciodată plătiți.

Analize Economedia

ANALIZĂ. Ce ar putea însemna majorarea capitalului social pentru firme: Măsură necesară, dar creșterea e prea bruscă. Noile înregistrări de firme s-ar putea reduce/ Cristian Bărcan, fondator REGnet: „Impactul ar fi resimțit mai ales de firmele mici, motorul economiei, care reprezintă peste 95% din totalul companiilor din România”

ANALIZĂ. Ce acțiuni de la Bursa de Valori București au „bătut” constant piața în ultimii cinci ani / Două companii din eșalonul doi se fac remarcate

ANALIZĂ Ce companii de la bursa românească au oferit în ultimii cinci ani cele mai consistente randamente ale dividendelor / Cum se schimbă topul dacă luăm în calcul și evoluția acțiunilor

Piața imobiliară din Dubai atrage românii, dar rămâne una de nișă / Este un recul pe piața din România, dar aceasta rămâne încă atractivă pentru investitori, spun agenții imobiliari/ Care este profilul investitorului român în imobiliarele din Dubai

ANALIZĂ Expansiunea discretă a Ungariei în România: companii și afaceriști apropiați de Viktor Orban cumpără business-uri românești

ANALIZĂ. Cei mai importanți angajatori IT din România au renunțat la sute de salariați într-un an. Compania care conducea topul din 2023 a rămas fără 1.000 de angajați în 2024

Imperiul Pavăl: de la un magazin modest în Bacău în 1992 la un gigant cu investiții de peste 20 de miliarde de lei în 2025 / De la bricolaj, imobiliare și construcții, la energie, agricultură, pharma și turism – ANALIZĂ Economedia

ANALIZĂ Economedia. Unde se va situa România în clasamentul european al taxării, după majorările anunțate de Guvern / Avertisment: Pierdem principalele avantaje și competitivitate, ce punem în loc?

ANALIZĂ Tablou în piața muncii: Rata șomajului a ajuns în primul trimestru al anului la cel mai ridicat nivel din 2020 încoace/ Numărul de persoane ocupate a scăzut cu aproximativ 323.000 în interval de un an. Ce urmează?

ANALIZĂ Bursa de la București, printre cele mai ieftine din regiune și cu dividende generoase / Ungaria ne-a depășit la randamentul dividendului și este chiar mai ieftină decât România

ANALIZĂ Băncile românești listate la bursă sunt mai ieftine în termeni de profitabilitate comparativ cu cele din regiune. La ce multipli se tranzacționează acțiunile BRD și Banca Transilvania comparativ cu bănci din Austria, Cehia, Croația, Grecia, Ungaria, Polonia și Slovacia

ANALIZĂ Ce industrie de apărare are România. De la scandaluri, politizare și subfinanțare, la noul context european, care aduce finanțări uriașe de Apărare pentru țările UE

ANALIZĂ Economedia: Tot mai multe mașini chinezești, și noi și rulate, pe șosele românești

Analiză. Turbulențele din industria auto se văd din plin în România: Sute de concedieri anunțate în interval de numai câteva săptămâni de către companii active în acest sector în țara noastră

Analiză. Transportatorii români iau locul celor polonezi pe piețele europene, cu flote mari și șoferi gata să călătorească în întreaga UE / Provocări din cauza stagnării economice și a crizei fiscale, care crește taxe și reduce avantajul de cost

ANALIZĂ Se pregătește sezonul de admiteri. Ce taxe de studii percep universitățile și cât costă cazarea la cămine în marile centre din țară?

ANALIZĂ Cum se schimbă topul companiilor de curierat din România după ce Sameday a cumpărat Cargus / Primele 10 firme au afaceri de peste 5 miliarde de lei

ANALIZĂ Produse românești în supermarketuri: Marile lanțuri de retail spun că au sute de parteneri locali. Care sunt produsele cu cea mai mare acoperire locală?

Analiză. Cum arată industria automotive din România, un sector marcat acum de turbulențe majore: Țara noastră are un număr mare de companii active, Germania e cel mai mare investitor străin/ Forța de muncă a scăzut, iar costurile sunt în creștere

Șantiere de vară: Piața piscinelor, în expansiune/ Cât costă un astfel de proiect?

ANALIZĂ Prăpastia dintre tinerii români și angajatori. De ce are România cea mai ridicată rată de șomeri până în 25 de ani din UE / Claudia Indreica, Psihoselect: „Companiile nu mai au timp să instruiască”

ANALIZĂ Primăvară cu fabrici noi: Care sunt companiile care au anunțat investiții în producție în România

ANALIZĂ Ce înseamnă procedura de suspendare a fondurilor UE dacă George Simion ajunge preşedinte / În cazul victoriei lui Nicuşor Dan există posibilitatea unei amânări a procedurii

ANALIZĂ De 9 Mai, ziua Europei. Cum a evoluat economia României, de 18 ani în “familia” UE: Salariile s-au triplat, PIB-ul pe cap de locuitor (PPP) a depășit Ungaria, țara noastră a primit peste 100 de miliarde de euro fonduri UE

ANALIZĂ. Care sunt efectele deprecierii leului și cine suferă

ANALIZĂ Marele blackout din Spania și Portugalia. Cele două țări iberice plătesc prețul dezvoltării exagerate din regenerabile și insularizării rețelei / Cum stă România

ANALIZĂ Efervescență pe piața dealerilor auto din România: de la consolidări la intrări străine surpriză

GRAFIC Schimbare nemaivăzută în istoria comercială a SUA din ultimii 100 de ani. Analiză Romanian Economic Monitor: Majorarea agresivă a tarifelor vamale de către SUA va avea un impact major asupra tuturor economiilor implicate. Date despre relațiile comerciale România-SUA și posibilele efecte în țara noastră

Analiză „la cald”. Ce impact vor avea taxele vamale americane pentru România?

ANALIZĂ Val de restaurante, cofetării și cafenele noi în România. Apar și food-hall-urile/ Piața devine mai competitivă, iar specialiștii se așteaptă să apară noi concepte, inclusiv francize internaționale

Recorder a descoperit încă trei firme ce par să facă parte din aceeași rețea și pe care instituțiile statului le-au favorizat în privința rigorilor fiscale.

Firma VORVAV & RYLS S.R.L. are sediul în Piața Charles de Gaulle nr. 15, chiar lângă WC-ul public unde și-a declarat sediul RICHRBT. Cele două firme au și câteva sedii secundare declarate în același loc.

VORVAV & RYLS S.R.L. a fost inițial un magazin specializat în comerț cu ridicata și a fost deținută de un cetățean turc. În aprilie anul acesta firma și-a schimbat brusc numele, sediul și acționariatul, fiind preluată de un cetățean ucrainean. Apoi a depus bilanțuri pentru ultimii ani care indicau cifre de afaceri colosale: peste 1,6 miliarde de lei (330.000.000 de euro). Firma are și un site proaspăt creat, unde susține că este o companie de produse metalurgice.

ZEUS CORPORATION SRL e o firmă care se laudă pe site-ul inaugurat recent că are o vechime de 20 de ani în comerțul cu produse metalurgice. În realitate, până anul acesta a fost o firmă modestă care începuse în anii 2000 având ca obiect de activitate „coafură și alte activități de întreținere corporală”. Recent i s-a schimbat acționariatul, denumirea, sediul și obiectul de activitate și i s-au depus bilanțuri la ANAF în care a fost declarată o cifră de afaceri de aproape un miliard de lei (200.000.000 de euro).

ROMNEF STEEL COMPANY S.R.L. se prezintă tot ca fabricant de produse metalurgice, cu sediul în Cluj. În realitate firma a avut ca obiect de activitate “comerț cu amănuntul în standuri sau piețe” și, din datele culese de noi, nu mai avea activitate reală încă din 2006 când i s-a și cerut în instanță dizolvarea pentru că nu depusese bilanțurile contabile. Anul acesta cineva a schimbat proprietarul firmei cu un cetățean din comuna Gurbănești, județul Călărași, și a depus la ANAF bilanțuri din care reieșea o cifră de afaceri declarată de un miliard de lei.