Sam Bankman-Fried a pledat nevinovat în instanţă, pentru opt acuzaţii legate de falimentul FTX și a fondului Alameda

Sam Bankman-Fried a pledat marţi nevinovat în instanţa federală din New York, pentru opt acuzaţii legate de falimentul platformei de tranzacţionare a criptomonedelor FTX şi a fondului speculativ Alameda Research, transmite platforma CNBC, citată de News.ro.

Fostul miliardar este acuzat de conspiraţie pentru a comite fraudă electronică şi fraudă a valorilor mobiliare, acuzaţii individuale de fraudă a valorilor mobiliare şi fraudă electronică, spălare de bani şi conspiraţie pentru evitarea reglementărilor privind finanţarea campaniei.

Bankman-Fried a sosit la tribunal într-un SUV negru şi a fost înconjurat de camere de filmare. Aglomeraţia a fost atât de mare încât mama lui Bankman-Fried nu a putut să iasă din vehicul, căzând pe trotuarul ud, în timp ce camerele de luat vederi se grăbeau să-l zărească pe fiul ei.

Analize Economedia

ANALIZĂ. Împrumuturile din acest an ale Guvernului au depășit 225 de miliarde de lei / Din 2025, România intră în zodia ajustării fiscale

ANALIZĂ Economedia: Turcii „dau năvală” în România. Giganții turci le suflă în ceafă celor mai mari jucători din sectoarele auto, e-commerce sau infrastructură

ANALIZĂ. Guvernul a întâmpinat probleme cu finanțarea, dar situația s-a îmbunătățit deja după deficitul de lichiditate din piața bancară din final de noiembrie / Finanțele clarifică declarația ciudată a ministrului Boloș

ANALIZĂ. Când și unde ar putea să își încheie corecția indicii Bursei de Valori București

ANALIZĂ Economedia: Deși a adus deja cadouri pentru investitori, Moș Crăciun va mai face o vizită pe burse, în final de an

ANALIZĂ. România în balanță: Anii 2025-2031 sau despre cum să faci exerciții de levitație deasupra prăpastiei

ANALIZĂ. Efervescență în industria veterinară din România. Numeroase tranzacții și investiții anunțate în ultimele luni

ANALIZĂ. 2025, momentul adevărului pentru marii constructori din România. UMB va lucra pe 270 de kilometri de autostradă, Mapa și WeBuild încep tunelurile în zona de munte pe A1, iar Makyol pe toate cele patru loturi de pe A13

ANALIZĂ. Cum ar putea fi afectată România de victoria lui Trump / Ce înseamnă pentru economia americană și globală

ANALIZĂ. Împrumuturile statului au ajuns la o sumă record. Guvernul nu a terminat: deficitul în creștere presupune împrumuturi și mai mari, la dobânzi astronomice / Dobânzile au crescut deja

EXCLUSIV Întârzieri de un an de zile la decontul investițiilor prin Start-up Nation 2022 / Antreprenorii reclamă că trebuie să plătească dobânzi și se gândesc chiar să vândă: „Mai bine făceam un credit de nevoi personale”

Ce nu spune premierul Marcel Ciolacu atunci când încearcă să dea explicații despre afacerile nepotului său, Mihai Cristian. Legăturile politică – business care se pot regăsi în diverse etape din activitatea tânărului Ciolacu, implicat în piața Farma, Energie și Imobiliare

ANALIZĂ Încrederea mediului de afaceri în economia României a crescut în luna octombrie

Topul celor mai puternici antreprenori în construcții: Compania Construcții Erbașu a urcat pe primul loc în clasament și e urmată de Strabag și PORR

Cum a ajuns partenerul de afaceri al lui Mihai Ciolacu, nepotul premierului Ciolacu, să dețină un imperiu farmaceutic în jumătate din țară sub brandul Evofarm: achiziții pe bandă rulantă și zeci de contracte cu statul

EXCLUSIV Scrisoarea Comisiei Europene. De ce a suspendat Bruxelles-ul banii pentru Transporturi din a treia cerere de plată: Legături ierarhice la selecția șefilor pentru companiile de stat, licitații feroviare cu probleme / Detalii: cum a pierdut metroul de Cluj finanțarea

EXCLUSIV Scrisoarea Comisiei Europene: Lanțul de influențe politice prin care au fost numiți șefii companiilor de stat din Energie / Comisia suspendă o plată de 300 de milioane de euro pentru acest jalon

Corespondență de la EIT InnoEnergy, din Barcelona. Cum ar putea răspunde Europa, dependentă de importuri, la amenințarea chineză pe piața energiei sustenabile? Investiții în cercetare, inovație viabilă economic și “morcovi”- stimulente pentru tehnologia curată

ANALIZĂ Economedia. Val de concedieri și restructurări la multinaționalele din industrie, cu activitate și pe plan local. Piața din România, afectată de presiunile economice de la nivel mondial, de creșterea costurilor cu materia primă, cu forța de muncă și de scăderea consumului

ANALIZĂ Economedia: O administrație Trump 2.0 va avea de dat o luptă infernală cu piețele financiare / Mesajul lui Stanley Druckenmiller, legendă în lumea investițiilor: „Lui Soroș i-ar fi rușine cu mine că nu pariez mai mult”

EXCLUSIV România pierde temporar 1,1 miliarde de euro din cererea de plată numărul 3 din PNRR, în valoare totală netă de 2 miliarde de euro / Guvernul are 6 luni să îndeplinească jaloanele restante

ANALIZĂ Economedia: Băncile continuă să stea pe un munte de bani / Muntele se va mări pe final de an

ANALIZĂ Economedia: A căzut BNR în propria capcană? / Cât de mult va fi stimulată inflația de ajustarea fiscală a Guvernului și cât va afecta economia

Surse: Acționarii elvețieni ai Azomureș iau în calcul vânzarea combinatului de îngrășăminte / Omul de afaceri Ștefan Vuza ar fi interesat de achiziție / Romgaz, indicat de asemenea ca potențial cumpărător, nu a comentat

ANALIZĂ Economedia: Ce se fac că nu înțeleg bancherii centrali când vine vorba despre inflație și impactul ei asupra consumatorilor

VIDEO Cât costă să joci golf în România, un sport promovat de președintele Iohannis/ De la un joc sportiv asociat cu imobiliarele până la o activitate care „face bine națiunilor”

Analiză Economedia: Încă două scăderi de dobândă de la BNR, după care pauză? / Unde ar urma să se așeze dobânzile într-un 2025 cu riscuri în creștere

ANALIZĂ Economedia. Piața muncii pentru studenți la început de an universitar. Care sunt job-urile pentru tineri fără experiență și ce salarii se pot câștiga?

ANALIZĂ Economedia: Toți marii bancheri centrali din lume pun mână de la mână ca să umfle piețele financiale, cu o lună înaintea alegerilor din SUA/ S&P 500 va bate pragul de 6.000 de puncte până la final de an, dacă nu se prăbușește din cauza „lebedei negre” a grevei portuare

ANALIZĂ Economedia: Cu un deficit bugetar scăpat de sub control, Guvernul Ciolacu a ajuns la împrumuturi de aproape 200 miliarde de lei în 2024, un nivel record. Statul a împrumutat aproape 32 miliarde de lei în septembrie / Dobânzile suverane au crescut

Bankman-Fried a fost transportat de securitate prin mulţime şi în tribunal în câteva clipe, iar fotografii s-au străduit să îi facă loc.

La începutul zilei, avocaţii Bankman-Fried au depus o moţiune pentru a proteja numele a două persoane care au garantat buna purtare a lui Bankman-Fried cu o cauţiune. Aceştia au susţinut că vizibilitatea cazului şi a inculpatului reprezintă deja un risc pentru părinţii lui Bankman-Fried şi că garanţii nu ar trebui să fie supuşi aceluiaşi control.

Judecătorul Lewis Kaplan a aprobat moţiunea în instanţă.

Bankman-Fried s-a întors în SUA din Bahamas pe 21 decembrie, iar a doua zi a fost eliberat pe o garanţie de recunoaştere de 250 de milioane de dolari, garantată cu casa familiei sale din California.

Procurorii federali au anunţat, de asemenea, lansarea unui nou grup operativ pentru recuperarea activelor victimelor, ca parte a unei investigaţii în curs referitoare la Bankman-Fried şi prăbuşirea FTX.

”Districtul de Sud din New York lucrează non-stop pentru a răspunde la implozia FTX”, a declarat procurorul american Damian Williams, într-o declaraţie de marţi.

Procuratura SUA pentru SDNY a susţinut că Bankman-Fried a folosit active ale clienţilor în valoare de 8 miliarde de dolari pentru achiziţii imobiliare extravagante şi proiecte de vanitate, inclusiv drepturi de denumire a stadioanelor şi donaţii politice de ordinul milioanelor de dolari.

Procurorii federali au construit rechizitoriul împotriva lui Bankman-Fried cu o viteză neobişnuită, îmbinând acuzaţiile penale împotriva tânărului de 30 de ani în câteva săptămâni.

Acuzaţiile federale au venit alături de plângeri de la Commodity Futures Trading Commission şi de la Securities and Exchange Commission-SEC (Comisia americană pentru bursă şi valori mobiliare).

Ei au fost asistaţi de doi dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai lui Bankman-Fried, Caroline Ellison, fostul CEO al fondului său speculativ Alameda Research, şi Gary Wang, care a co-fondat FTX cu Bankman-Fried.

Ellison, în vârstă de 28 de ani, şi Wang, în vârstă de 29 de ani, au pledat vinovaţi pe 21 decembrie.

Acordurile lor de pledoarie cu procurorii au venit după speculaţii ample că Ellison, fosta parteneră romantică a lui Bankman-Fried, a cooperat cu anchetele federale.

Un alt fost director FTX, Ryan Salame, se pare că a alertat pentru prima dată autorităţile de reglementare despre presupuse fapte greşite în interiorul FTX.

Salame, un fost co-CEO la FTX, a semnalat ”posibila manipulare greşită a activelor clienţilor” autorităţilor de reglementare din Bahamas, cu două zile înainte ca bursa cripto să depună cerere de protecţie în caz de faliment, potrivit unui dosar al Comisiei de Valori Mobiliare din Bahamas.

Bankman-Fried este acuzat de autorităţile federale de aplicare a legii şi de autorităţile financiare de reglementare că a comis ceea ce SEC a numit una dintre cele mai mari şi mai extinse fraude din istoria recentă.

Căderea sa uluitoare a fost precipitată de un raport care a ridicat întrebări cu privire la natura bilanţului fondului său speculativ.

În săptămânile de la declararea falimentului FTX din Delaware, din 11 noiembrie, a fost expusă amploarea abuzurilor corporative.

CEO-ul înlocuitor, John J. Ray, a spus că a existat ”un eşec complet al controlului corporativ”.

Bankman-Fried a fost pus sub acuzare la tribunalul federal din New York pe 9 decembrie şi a fost arestat de forţele de ordine din Bahamas la cererea procurorilor americani pe 12 decembrie.